ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ПРОМОМЕД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д. 13, стр. 1, этаж/помещение 2/5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700349459

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9702034818

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01622-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования.

По вопросу № 3 «Об одобрении ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

2.2.1. По вопросу № 3 повестки дня заседания:

Определить цену и одобрить ранее совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа, заключенный 12.07.2024 между ПАО «ПРОМОМЕД» (Займодавец) и ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (Заёмщик), в соответствии с которым Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в рублях Российской Федерации в размере 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму займа и начисленные на нее проценты в размере 17 % годовых в срок до 31.12.2024. Цена сделки составляет 1 187 879 781 (Один миллиард сто восемьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят один) рубль.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Белый Петр Александрович, являясь членом Совета директоров и контролирующим лицом ПАО «ПРОМОМЕД», является контролирующим лицом (косвенный контроль через ПАО «ПРОМОМЕД») ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (стороны сделки).

Ефремов Александр Игоревич, являясь единоличным исполнительным органом (Генеральный директор) и членом совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД», является членом совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (стороны сделки).

Заславская Кира Яковлевна, являясь членом совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД», является членом совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (стороны сделки).

Троянкин Юрий Юрьевич, являясь членом совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД», является членом совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (стороны сделки).

ПАО «ПРОМОМЕД», являясь стороной сделки, является контролирующим лицом ООО «ПРОМОМЕД ДМ», являющегося стороной сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.08.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 16/2024 от 08.08.2024.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.И. Ефремов

3.2. Дата 08.08.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru