ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АРМАДА" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АРМАДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Вавилова, д. 57А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747404406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702568982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10670-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое (очередное) Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 августа 2024 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По Вопросу № 1 повестки дня: повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997 голосов или 71 999 985 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997 голосов или 71 999 985 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 486 095 голосов или 22 430 475 кумулятивных голосов.
В соответствии с п.3. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.
По Вопросу № 2 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положение): 14 399 997.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 486 095.
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: 4 486 095.
В соответствии с п.3. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.
По Вопросу № 3 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 399 997.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 486 095.
В соответствии с п.3. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.
По Вопросу № 4 повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 399 997.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 486 095.
В соответствии с п.3. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.
По Вопросу № 5 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 399 997.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 486 095.
В соответствии с п.3. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2023 год.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По Вопросу № 1. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием:
Результаты кумулятивного голосования:
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
Каплун Герман Владимирович - 4 485 195 кумулятивных голосов;
Кирпиченко Дмитрий Петрович - 4 485 195 кумулятивных голосов;
Моргульчик Александр Моисеевич - 4 485 195 кумулятивных голосов;
Чекалкин Владимир Владимирович - 4 485 192 кумулятивных голосов;
Савич Владислав Юрьевич - 4 485 192 кумулятивных голосов;
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 4 500 кумулятивных голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
Каплун Герман Владимирович - 4 485 195 кумулятивных голосов;
Кирпиченко Дмитрий Петрович - 4 485 195 кумулятивных голосов;
Моргульчик Александр Моисеевич - 4 485 195 кумулятивных голосов;
Чекалкин Владимир Владимирович - 4 485 192 кумулятивных голосов;
Савич Владислав Юрьевич - 4 485 192 кумулятивных голосов;
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 4 500 кумулятивных голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Каплуна Германа Владимировича
2. Кирпиченко Дмитрия Петровича
3. Моргульчика Александра Моисеевича
4. Чекалкина Владимира Владимировича
5. Савича Владислава Юрьевича
По Вопросу № 2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
ФИО кандидата: Воробьева Екатерина Александровна
«ЗА» - 4 485 195 голосов;
«ПРОТИВ» - 900 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании 0
ФИО кандидата: Мельникова Екатерина Владимировна
«ЗА» - 4 485 195 голосов;
«ПРОТИВ» - 900 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании 0
ФИО кандидата: Подорожная Елена Евгеньевна
«ЗА» - 4 485 195 голосов;
«ПРОТИВ» - 900 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Воробьеву Екатерину Александровну
2. Мельникову Екатерину Владимировну
3. Подорожную Елену Евгеньевну
По Вопросу № 3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 485 195 голосов;
«ПРОТИВ» - 900 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 года, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп.1 п.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2023 год, а также отказа аудитора Общества ООО «АудитОценкаБрокер» (ОГРН 1107746911470) от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2023г. по 31 декабря 2023 года не представляется возможным.
По Вопросу № 4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 485 195 голосов;
«ПРОТИВ» - 900 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2023 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2023 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2023 год.
По Вопросу № 5. О назначении аудиторской организации.
Результаты голосования:
«ЗА» - 900 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 485 195 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 09 августа 2024 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чекалкин
3.2. Дата 09.08.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия