Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Иридато Групп" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Иридато Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 1 литера А пом. 39Н РМ №1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147847309631

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810375280

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05484-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34833

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров: 10 июля 2024 года

Место проведения общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, улица Ташкентская, дом 1, литер А, помещение 39 Н

Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Для участия в Собрании зарегистрировано 5 физических лиц и 1 юридическое лицо, имеющие право на участие Собрании. Кворум по вопросам повестки дня Собрания, поставленным на голосование, имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 6 250 000;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 6 250 000;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 5 508 810;

Кворум по вопросу повестки дня: имелся.

ПО ВОПРОСУ № 2

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, и одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров в соответствии с п. 4 ст. 49 большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Крупность более 50 процентов: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 6 250 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 508 810, что составляет 88,14 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум имеется.

Заинтересованность: Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): 4 824 890.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 1 425 110.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 733 920 (51,50%). Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О начислении и выплате дивидендов Общества по результатам 6 месяцев 2024 года.

2. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительного соглашения к Договору поручительства № 08OP1P003 от 13 февраля 2023 г., заключаемого между ПАО «Иридато Групп» и АО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственность «Концепт Ритейл Метрополия» (ИНН 7810439448, ОГРН 1167847201840) по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 08OP1L от 13 февраля 2023 г., являющегося для Публичного акционерного общества «Иридато Групп» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ПО ВОПРОСУ № 1

Число голосов, отданных “ЗА”: 5 508 810, что составляет 88,14 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

На каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию выплатить 0 рублей 50 копеек (пятьдесят копеек).

На каждую привилегированную именную бездокументарную акцию типа А выплатить 2 рубля (два рубля).

На каждую привилегированную именную бездокументарную акцию типа Б выплатить 1 рубль (один рубль).

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 29 июля 2024 года.

Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет в течении 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПО ВОПРОСУ № 2

Итоги голосования:

Крупность более 50 процентов: Число голосов % от принявших участие в собрании

За 5 508 810 100,0

Против 0 0,0

Воздержался 0 0,0

Недействительные или

Неподсчитанные

по иным основаниям 0 0,0

Заинтересованность: Число голосов % от принявших участие в собрании

За 733 920 100,0

Против 0 0,0

Воздержался 0 0,0

Недействительные или

Неподсчитанные

по иным основаниям 0 0,0

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение (одобрения совершения) сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 08OP1P003 от 13 февраля 2023 г., заключаемого между ПАО «Иридато Групп» и АО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственность «Концепт Ритейл Метрополия» (ИНН 7810439448, ОГРН 1167847201840) по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 08OP1L от 13 февраля 2023 г. (далее – «Договор»), являющегося для Публичного акционерного общества «Иридато Групп» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Концепт Ритейл Метрополия» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии Общество с ограниченной ответственностью "Концепт Ритейл Метрополия" вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 160 000 000,00 (Сто шестьдесят миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);

- срок действия Кредитной линии: истекает «03» мая 2027 г. включительно; Общество с ограниченной ответственностью «Концепт Ритейл Метрополия» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 6 (Шести) месяцев;

- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Кредитному соглашению, но не более 22% (Двадцать два процента) годовых;

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки,

а также в качестве обеспечения исполнения ООО «Концепт Ритейл Метрополия» обязательств при недействительности указанного кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Концепт Ритейл Метрополия» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Концепт Ритейл Метрополия».

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Заинтересованные лица:

1. Мацарский Е.А., Войцюх А.А., Чекмарев Д.А., Камчева В.Е. основание заинтересованности: п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», так как указанные лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица – являются членами Совета директоров ПАО «Иридато Групп».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 июля 2024 года, протокол № 3/24

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции

Категория (тип): обыкновенные

Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05484-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.07.2017

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не применимо

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не применимо

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Мацарский

3.2. Дата 10.07.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru