ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Мостеплосетьстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 28 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739506882
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706037943
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01783-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14119; http://www.mostss.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2024
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: по всем вопросам повестки дня, кроме 4-го вопроса – 3 117 450 голосов, по 4-му – 15 587 250;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – по всем вопросам повестки дня кроме 4-го и 5-го вопросов – 3 117 450 голосов, по 4-му 15 587 250 голосов, по 5-му – 8 882 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: по всем вопросам повестки дня кроме 4-го и 5 -го –3 108 568 голоса, по 4-му – 15 542 840 голосов, по 5-му - 0 голосов.
По всем вопросам повестки дня общего собрания, кроме 5-го, имеется кворум. По 5-му вопросу повестки дня общего собрания кворум отсутствует.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
2) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года;
4) Избрание членов совета директоров АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;
5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»;
6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 3 108 568 голосов (100%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятые решения:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год.
По 2 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 3 108 568 голосов (100%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятые решения:
Назначить аудиторской организацией Общества - ООО «ВОК-Аудит» (ОГРН 1025202842720).
По 3 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 3 108 568 голосов (100%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятые решения:
По результатам 2023 отчетного года прибыль не распределять, дивиденды по акциям не выплачивать.
По 4 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Адамайтис Елена Алексеевна 3 108 568
2. Бородин Илья Александрович 3 108 568
3. Бородина Виктория Александровна 3 108 568
4. Курланов Дмитрий Викторович 3 108 568
5. Пантюхов Валерий Алексеевич 3 108 568
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Принятые решения:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Адамайтис Елену Алексеевну;
2. Бородина Илью Александровича;
3. Бородину Викторию Александровну;
4. Курланова Дмитрия Викторовича;
5. Пантюхова Валерия Алексеевича.
По 5 вопросу повестки дня:
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.
По 6 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 3 108 568 голосов (100%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятые решения:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №1/24 от 01 июля 2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственные регистрационные номера выпусков акций: 1-01-01783-А от 14.05.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Бородин
3.2. Дата 02.07.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия