ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АЛМАР" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «АЛМАР – алмазы Арктики»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678480, Саха /Якутия/ Респ, м.р-н Оленекский эвенкийский национальный, с.п. Оленекский национальный наслег, с Оленек, ул Октябрьская, зд. 20, этаж 1, ком. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1211400008379

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1422000829

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01597-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624; http://www.arcticdiamond.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 02.07.2024 11:09:35) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1zDQxlPPRkm-A461VFVtPzQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Техническая опечатка в тексте: Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: Число голосов - «Воздержался» - 0, % от принявших участие в собрании - 0,0000.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5: «За» - 122 387.

Текст сообщения с учетом изменений:

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения - «29» июня 2024 г.;

место, время проведения: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «АЛМАР», по вопросам повестки дня составило: 123 564.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «АЛМАР», определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, составило: 123 564.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «АЛМАР», по вопросам повестки дня составило: 122 387.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «АЛМАР», по вопросу 4 (решение 4.1) повестки дня составило: 864 948.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 (решение 4.1) повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «АЛМАР», определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, составило: 864 948.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «АЛМАР», по вопросу 4 (решение 4.1) повестки дня составило: 856 709.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. О назначении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

За Против Воздержался

Число голосов 122 034 0 0

% от принявших участие в собрании 99.7116 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 353

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовой отчет ПАО «АЛМАР» за 2023 год.

2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

За Против Воздержался

Число голосов 122 387 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «АЛМАР» за 2023 год.

3. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

За Против Воздержался

Число голосов 122 387 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Учитывая наличие убытка ПАО «АЛМАР» по итогам 2023 года, прибыль не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «АЛМАР» по результатам 2023 года не выплачивать.

4. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4: Решение 4.1.

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Андреев Павел Михайлович 141 616

2 Бамбурова Анна Михайловна 30 616

3 Граханов Сергей Александрович 106 616

4 Карху Андрей Вильевич 48 649

5 Николаева Людмила Валерьевна 170 481

6 Новиков Андрей Вячеславович 108 188

7 Ноговицын Роман Романович 106 616

8 Паршков Александр Николаевич 140 623

«За»: 853 405

«Против»: 0

«Воздержался»: 3 297

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 7

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу :

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов путем распределения голосов при кумулятивном голосовании:

Николаева Людмила Валерьевна

Андреев Павел Михайлович

Паршков Александр Николаевич

Новиков Андрей Вячеславович

Граханов Сергей Александрович

Ноговицын Роман Романович

Карху Андрей Вильевич.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4: Решение 4.2.

За Против Воздержался

Число голосов 122 387 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: В связи с наличием убытка за 2023 финансовый год размер вознаграждения членам Совета директоров ПАО «АЛМАР» за 2023 корпоративный год не определять, рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2023 корпоративный год («2023 корпоративный год» - период времени с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2023 году, на котором избраны члены Совета директоров Общества, до годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого в 2024 году).

5. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

За Против Воздержался

Число голосов 122 387 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:

1) Назначить аудитором Общества по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) – общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и бухгалтерского учета «Перспектива» (ООО «Центр аудита и бухгалтерского учета «Перспектива», ОГРН 1061831038103, ИНН: 1831115186, адрес юридического лица: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 13, помещ. 2.18, ком. 2.18.3).

2) Назначить аудитором Общества по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) – Акционерное общество «Юникон» (АО «Юникон», ОГРН 1037739271701, ИНН: 7716021332, адрес юридического лица: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11, эл. 3, помещ. 1, ком. 50).

3) Утвердить организацией, оказывающей услуги по компиляции консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год по МСФО - Акционерное общество «Юникон» (АО «Юникон», ОГРН 1037739271701, ИНН: 7716021332, адрес юридического лица: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11, эл. 3, помещ. 1, ком. 50).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«01» июля 2024 года, Протокол № б/н

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-01597-G от 19.07.2021 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Карху

3.2. Дата 02.07.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru