ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "КИФА" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КИФА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, строение 1, помещение 104-2 первый этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746330556
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720779760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80929-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593; https://www.qifa.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.06.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О рекомендациях единственному акционеру Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «КИФА» в новой редакции.
4. О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «КИФА».
5. О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совета директоров АО «КИФА» в новой редакции.
6. О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Утверждения Положения по вознаграждениям и компенсациям для членов Совета директоров Общества».
7. Об оценке кандидатов в члены Совета директоров включая формирование мнения о статусе их независимости.
8. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре в новой редакции.
10. Об утверждении Дивидендной политики Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С. Ли
3.2. Дата 26.06.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия