ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Бизнес-Недвижимость" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Бизнес-Недвижимость"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер Милютинский, д. 13, стр. 1, этаж 5, помещение/комната I/20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746850977
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708797121
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 81010-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38122
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 26 июня 2024 года;
Место проведения собрания: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр.1;
Время открытия собрания: 17 часов 00 минут (время московское);
Время закрытия собрания: 17 часов 20 минут (время московское).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня составил 100% (имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности АО «Бизнес-Недвижимость» за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Бизнес-Недвижимость» по результатам отчетного 2023 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям АО «Бизнес-Недвижимость» по результатам 2023 финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость».
6. Избрание членов Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость».
7. Избрание Ревизионной комиссии АО «Бизнес-Недвижимость».
8. Утверждение аудиторской организации АО «Бизнес-Недвижимость».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 1 повестки дня: «Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров».
«ЗА» 3 367 563 (100%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Принятое решение:
1.1. Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Шмакова А.А.
1.2. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Мурышкина А.Н.
1.3. Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества поручить реестродержателю Общества в лице АО «Реестр».
Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 2. повестки дня: «Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности АО «Бизнес-Недвижимость» за 2023 год».
«ЗА» 3 367 563 (100%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Принятое решение:
2.1. Утвердить годовой отчет АО «Бизнес-Недвижимость» за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) АО «Бизнес-Недвижимость» за 2023 год.
Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 3. повестки дня: «Распределение прибыли и убытков АО «Бизнес-Недвижимость» по результатам отчетного 2023 финансового года».
«ЗА» 3 367 563 (100%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Принятое решение:
3.1. Чистую прибыль АО «Бизнес-Недвижимость» по результатам отчетного 2023 финансового года не распределять.
Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 4. повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям АО «Бизнес-Недвижимость» по результатам 2023 финансового года».
«ЗА» 3 367 563 (100%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Принятое решение:
4.1. Дивиденды за 2023 год не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 5. повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость».
«ЗА» 3 367 563 (100%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Принятое решение:
5.1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость» - 5 человек.
Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 6. повестки дня: «Избрание членов Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость».
«ЗА» отдельных кандидатов:
1. Моносов Леонид Анатольевич 3 367 563
2. Каменский Андрей Михайлович 3 367 563
3. Кучеренко Алексей Олегович 3 367 563
4. Косолапов Илья Викторович 3 367 563
5. Алябьев Антон Александрович 3 367 563
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Принятое решение:
6.1. Избрать Совет директоров АО «Бизнес-Недвижимость» в следующем составе:
1. Моносов Леонид Анатольевич
2. Каменский Андрей Михайлович
3. Кучеренко Алексей Олегович
4. Косолапов Илья Викторович
5. Алябьев Антон Александрович
Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 7. повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии АО «Бизнес-Недвижимость».
«ЗА» 3 367 563 (100%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Принятое решение:
7.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «Бизнес-Недвижимость» в составе (3) трех человек из числа предложенных кандидатур:
1. Ражева Анастасия Михайловна
2. Жданкин Николай Юрьевич
3. Корнева Марина Александровна
Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 8. повестки дня: «Утверждение аудиторской организации АО «Бизнес-Недвижимость».
«ЗА» 3 367 563 (100%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Принятое решение:
8.1. Утвердить Закрытое акционерное общество «Аудит-Гарантия-М», ОГРН 1027739696698, аудиторской организацией АО «Бизнес-Недвижимость» для проверки бухгалтерской отчетности АО «Бизнес-Недвижимость», составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
26 июня 2024 года, Протокол № 4-24
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:
1-01-81010-Н, 20.08.2013, даты регистрации дополнительных выпусков 11.02.2015г., 25.10.2016г., 31.03.2017г., 18.06.2020г., 17.04.2023г., 21.12.2023г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1022G1.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративных отношений и собственности АО "Бизнес-Недвижимость" (Доверенность)
Алексей Николаевич Мурышкин
3.2. Дата 26.06.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия