ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Центрэнергохолдинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 1Н, Ч.П. 2266

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000020

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729604395

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55412-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования.

КВОРУМ ИМЕЛСЯ.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.».

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.»:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет Общества, накопленной по состоянию на 31.03.2024, в размере 785 043,2 тыс. руб. на выплату дивидендов.

2. Выплатить по результатам 2023 года дивиденды по размещенным акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере:

- по обыкновенным акциям Общества в размере 0,008996 рубля на одну обыкновенную акцию

и

- по привилегированным акциям Общества в размере 0,008996 рубля на одну привилегированную акцию.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет - 12 августа 2024 года (на конец операционного дня).

4. Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения – 24.06.2024;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения – протокол от 26.06.2024 № 214.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

2.5.1. вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55412-Е, 23.10.2008.

2.5.2. вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции привилегированные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-55412-E, 23.10.2008.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность от 01.01.2024 №617)

Коробкина Ирина Юрьевна

3.2. Дата 26.06.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru