ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Россельхозбанк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 26.06.2024.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 27.06.2024.

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

I. О внесении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом АО «Россельхозбанк», о предельных значениях показателей риск-аппетита АО «Россельхозбанк».

II. О внесении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом Группы АО «Россельхозбанк», о предельных значениях показателей риск-аппетита Группы АО «Россельхозбанк».

III. О внесении изменений в Политику управления рисками АО «Россельхозбанк».

IV. О внесении изменений в Политику управления рисками Группы АО «Россельхозбанк».

V. Об Отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» о работе в 2023-2024 корпоративном году.

VI. Об Отчете Комитета по аудиту Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» о работе в 2023-2024 корпоративном году.

VII. Об Отчете Комитета по стратегическому планированию и развитию Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» о работе в 2023-2024 корпоративном году.

VIII. Об изменениях, вносимых в Долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

АО «Россельхозбанк» Р.А. Ларионов

(на основании доверенности от 14.06.2023 № 568)

3.2. Дата: 26.06.2024

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru