ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "АЛЬФА-БАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум обеспечен – заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров.
Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по двадцатому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по двадцать первому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по двадцать второму вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по двадцать третьему вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по двадцать четвертому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по двадцать пятому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по двадцать шестому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по двадцать седьмому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по двадцать восьмому вопросу повестки дня: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Аппликативную модель оценки вероятности дефолта для кредитов наличными PD-RET_CL_APP (5-032024/1-032024) (Приложение № 1).
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику количественной оценки аппликативной модели вероятности дефолта для кредитов наличными PD-RET_CL_APP (5-032024/1-032024) (Приложение № 2).
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Модель оценки уровня потерь при дефолте для кредитных карт LGD-RET_CC_LR (6-032024/1-032024) LGD-RET_CC_ID (6-032024/1-032024) (Приложение № 3).
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику количественной оценки уровня потерь при дефолте для кредитных карт для договоров не в дефолте LGD-RET_CC_LR (6-032024/1-032024) (Приложение № 4).
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику количественной оценки уровня потерь при дефолте для кредитных карт для договоров в дефолте LGD-RET_CC_ID (6-032024/1-032024) (Приложение № 5).
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Модель оценки уровня потерь при дефолте для кредитов наличными LGD-RET_CL_LR (6-032024/1-032024) LGD-RET_CL_ID (6-032024/1-032024) (Приложение № 6).
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику количественной оценки уровня потерь при дефолте для кредитов наличными для договоров не в дефолте LGD-RET_CL_LR (6-032024/1-032024) (Приложение № 7).
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику количественной оценки уровня потерь при дефолте для кредитов наличными для договоров в дефолте LGD-RET_CL_ID (6-032024/1-032024) (Приложение № 8).
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику разработки модели уровня потерь при дефолте для кредитов наличными и кредитных карт, версия 4.0 (Приложение № 9).
Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Модель оценки величины кредитного требования подверженного риску дефолта для револьверных продуктов Кредитов Поточного кредитования EAD-FLOW_CREDITS_RV (3-122022/2-042024) (Приложение № 11).
Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику количественной оценки величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для револьверных продуктов Кредитов Поточного кредитования EAD-FLOW_CREDITS_RV (3-122022/2-042024) (Приложение № 12).
Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Модель оценки вероятности дефолта для Моногарантий Поточного кредитования PD-FLOW_GUARANTEE (2-072022/2-032024) (Приложение № 13).
Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику количественной оценки модели оценки вероятности дефолта для Моногарантий Поточного кредитования PD-FLOW_GUARANTEE (2-072022/2-032024) (Приложение № 14).
Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Модели оценки уровня потерь при дефолте для Кредитов Поточного кредитования LGD-FLOW_CE_RV_GR_LR (3-122022/2-012024), LGD-FLOW_CE_RV_GR_ID (3-122022/2-012024) (Приложение № 15).
Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику количественной оценки уровня потерь при дефолте для Кредитов Поточного кредитования для договоров не в дефолте LGD-FLOW_CE_RV_GR_LR (3-122022/2-012024) (Приложение № 16).
Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику количественной оценки уровня потерь при дефолте для Кредитов Поточного кредитования для договоров в дефолте LGD-FLOW_CE_RV_GR_ID (3-122022/2-012024) (Приложение № 17).
Решение по двадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Модель оценки вероятности дефолта для Кредитов Поточного кредитования PD-FLOW_CREDITS (3-072022/3-052024) (Приложение № 18).
Решение по двадцать первому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику количественной оценки модели оценки вероятности дефолта для Кредитов Поточного кредитования PD-FLOW_CREDITS (3-072022/3-052024) (Приложение № 19).
Решение по двадцать второму вопросу повестки дня:
Утвердить Методику разработки и калибровки моделей оценки вероятности дефолта поточного кредитования, версия 2.0 (Приложение № 20).
Решение по двадцать третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Методику разработки модели оценки величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для инструментов поточного кредитования, версия 2.0 (Приложение № 21).
Решение по двадцать четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику разработки модели оценки уровня потерь при дефолте для инструментов поточного кредитования, версия 2.0 (Приложение № 22).
Решение по двадцать пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику определения мастер-шкалы для поточного кредитования, версия 1.0 (Приложение № 23).
Решение по двадцать шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Мастер-шкалу для поточного кредитования, версия 1.0 (Приложение № 24).
Решение по двадцать седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить PD модель второго поколения для портфеля «Малый и средний бизнес» (SME), версия 1 (Приложение № 25).
Решение по двадцать восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику определения Мастер-шкалы для нерозничного бизнеса, версия 3 (Приложение № 26).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «20» по «25» июня 2024 года, дата и время окончания приема бюллетеней: 25 июня 2024 года, 12 час. 00 мин.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 июня 2024 года, № 12-2024.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов
3.2. Дата 25.06.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия