Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105203, г.Москва, ул. 15-я Парковая, д.3А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739086880

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709120533

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22287-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709120533/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания: 21 июня 2024г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 105203, г. Москва, ул. 15-ая Парковая, дом 3А, АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ".

2.4. Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составило 50 264 голоса или 81,7780% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.

4. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за 2024 год.

5. Внести в Устав Акционерного общества "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" (утвержден решением Общего годового собрания акционеров АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ", Протокол N1 от 31.05.2022г., далее - Устава) следующие изменения:

пункт 6.18. Устава изложить в следующей редакции:

"6.18. Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества. При продаже акций другому акционеру Общество извещения других акционеров и Общества не требуется. Сделка между акционерами оформляется договором купли - продажи, передача акций оформляется передаточным распоряжением и регистрируется у Регистратора.

Акционер, намеренный осуществить приобретение акций у других акционеров общества, имеет право известить об этом акционеров Общества путем направления им Извещения через Общество. Извещение должно содержать указание на количество приобретаемых акций, их цену и другие условия приобретения акций. Не позднее двух дней со дня получения Извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании Извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить приобретение акций".

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и утверждение размера вознаграждения Ревизионной комиссии.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Голосование по вопросу повестки дня N 1: "Утверждение годового отчета Общества за 2023 год".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 61 464

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г. 61 464

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 50 264

Кворум (%) 81.7780

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем N1.

При голосовании по вопросу N 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 50 016 99.5066

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 144 0.2865

Не голосовали 104

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования по вопросу N 1 повестки дня Собрания принято решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, вошедший в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров".

2. Голосование по вопросу повестки дня N 2: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год".

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 50 264

Кворум (%) 81.7780

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем N1.

При голосовании по вопросу N 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 50 016 99.5066

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 144 0.2865

Не голосовали 104

На основании итогов голосования по вопросу N 2 повестки дня Собрания принято решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, вошедшую в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров".

3. Голосование по вопросу повестки дня N 3: "Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года".

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 50 264

Кворум (%) 81.7780

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем N1.

При голосовании по вопросу N 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 50 016 99.5066

ПРОТИВ 144 0.2865

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 104

На основании итогов голосования по вопросу N 3 повестки дня Собрания принято решение: "Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2023 год:

Направить:

- на выплату дивидендов - 15 720 750,00 рублей,

Размер годовых дивидендов:

- на одну обыкновенную акцию - 250,00 рублей,

- на одну привилегированную акцию - 250,00 рублей.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 июля 2024г.

- на вознаграждение членам Совета директоров - 1 140 000,00 рублей;

- в фонд развития - 10 000 000,00 рублей;

- в фонд потребления - 3 000 000,00 рублей".

4. Голосование по вопросу повестки дня N 4: "Утверждение аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за 2024 год".

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 50 264

Кворум (%) 81.7780

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем N1.

При голосовании по вопросу N 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 50 016 99.5066

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 144 0.2865

Не голосовали 104

На основании итогов голосования по вопросу N 4 повестки дня Собрания принято решение: "Утвердить ООО "АКГ "Эксперт-аудитор" аудиторской организацией для проведения аудита деятельности Общества за 2024 год".

5. Голосование по вопросу повестки дня N 5: "Внести в Устав Акционерного общества "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ" (утвержден решением Общего годового собрания акционеров АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ", Протокол N1 от 31.05.2022г., далее - Устава) следующие изменения:

пункт 6.18. Устава изложить в следующей редакции:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 50 264

Кворум (%) 81.7780

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем N1.

При голосовании по вопросу N 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 2 536 5.0454

ПРОТИВ 47 640 94.7796

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 88 0.1751

Не голосовали 0

На основании итогов голосования по вопросу N 5 повестки дня Собрания решение не принято.

6. Голосование по вопросу повестки дня N 6: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и утверждение размера вознаграждения Ревизионной комиссии".

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 19 390

Кворум (%) 63.3867

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем N1.

При голосовании по вопросу N 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать 3 члена Ревизионной комиссии Общества, набравших наибольшее число голосов, из следующих кандидатов:

1. Нидзе Елену Николаевну,

2. Панкину Елену Юрьевну,

3. Шевченко Оксану Аркадьевну,

4. Филатова Сергея Викторовича.

Утвердить вознаграждение Ревизионной комиссии в размере не более 300 000,00 рублей." голоса распределились следующим образом:

N ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТВИТ.

1 Нидзе Елена Николаевна 18 678 96.3280 0 0.0000 400 2.0629 312 1.6091

2 Панкина Елена Юрьевна 18 454 95.1728 104 0.5364 400 2.0629 312 1.6091

3 Шевченко Оксана Аркадьевна 17 718 91.3770 144 0.7427 576 2.9706 552 2.8468

4 Филатов Сергей Викторович 1 120 5.7762 17 150 88.4477 488 2.5168 312 1.6091

На основании итогов голосования по вопросу N 6 повестки дня Собрания избраны: Нидзе Елена Николаевна, Панкина Елена Юрьевна, Шевченко Оксана Аркадьевна.

7. Голосование по вопросу повестки дня N 7: "Избрание членов Совета директоров Общества".

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 184 392

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г. 184 392

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 150 792

Кворум (%) 81.7780

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем N2.

При голосовании по вопросу N 7 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

"ЗА" - распределение голосов по кандидатам

1. Жадан Игорь Александрович 49 684

2. Ефимов Михаил Николаевич 49 582

3. Федин Игорь Федорович 49 582

ПРОТИВ всех кандидатов: 432

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Нераспределенные голоса: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 512

На основании итогов голосования по вопросу N 7 повестки дня Собрания избраны: Жадан Игорь Александрович, Ефимов Михаил Николаевич, Федин Игорь Федорович.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 24 июня 2024г., Протокол N 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22287-Н. Дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 04.08.2000г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

__________________ Жадан И.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2024г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru