ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО СЗ "Деметра" - Решения единственного акционера (участника)
Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Специализированный застройщик "Деметра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109651, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьино, ул Иловайская, д. 3, стр. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739405572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723010211
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11719-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента; Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ФАНЕРНОЙ ТОРГОВЛИ», место нахождения г. Москва, ИНН 3666210422, ОГРН 1163668089166.
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента;
По первому вопросу. Утвердить убыток по результатам деятельности Общества за 2023 год в размере 98 062 000 (Девяносто восемь миллионов шестьдесят две тысячи) рублей. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2023 год не объявлять и не выплачивать.
По второму вопросу. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества – 5 членов.
По третьему вопросу. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Гайдуков Александр Олегович,
- Божедомов Артём Сергеевич,
- Басов Андрей Викторович,
- Комарницкий Денис Сергеевич,
- Бородин Андрей Александрович.
По четвертому вопросу. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Климова Ольга Петровна,
- Рыкова Ольга Сергеевна,
- Суюшова Юлия Юрьевна.
По пятому вопросу. Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы» (ОГРН 1027809225762, ИНН 7802087954).
По шестому вопросу. В соответствии с пп. 9.10.15, 9.10.16 Устава Общества, предоставить согласие на последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Дополнительного соглашения № 3 к Договору ипотеки № ДИ01_160B00AJZ от «12» января 2023 года, между Обществом в качестве залогодателя и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) в качестве залогодержателя в редакции, изложенной в Приложении № 1 к настоящему Решению.
В совершении указанной сделки заинтересованы: ООО «Элит Строй» (ИНН 7204090319), так как оно является контролирующим лицом как для Общества, так и для должника - ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЁЗДНЫЙ» (ИНН 7203503806), а также ООО «ЦФТ» (ИНН 3666210422), являющееся под-контрольным лицом контролирующего лица.
Выгодоприобретателями по сделке являются: Общество, ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЁЗДНЫЙ».
По седьмому вопросу. В соответствии с пп. 9.10.15, 9.10.16 Устава Общества, предоставить согласие на последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Дополнительного соглашения № 4 к Договору ипотеки ДИ02_160B00AJZ от «26» января 2023 г., между Обществом в качестве залогодателя и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) в качестве залогодержателя в редакции, изложенной в Приложении № 2 к настоящему Решению.
В совершении указанной сделки заинтересованы: ООО «Элит Строй» (ИНН 7204090319), так как оно является контролирующим лицом как для Общества, так и для должника - ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЁЗДНЫЙ» (ИНН 7203503806), а также – ООО «ЦФТ» (ИНН 3666210422), являющееся подконтрольным лицом контролирующего лица.
Выгодоприобретателями по сделке являются: Общество, ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЁЗДНЫЙ».
По восьмому вопросу. В соответствии с пп. 9.10.15, 9.10.16 Устава Общества, предоставить согласие на последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП02_160B00AJZ от «12» января 2023 года между Обществом в качестве поручителя и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) в качестве Банка в редакции, изложенной в Приложении № 3 к настоящему Решению.
В совершении указанной сделки заинтересовано: ООО «Элит Строй» (ИНН 7204090319), так как оно является контролирующим лицом как для Общества, так и для должника - ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЁЗДНЫЙ» (ИНН 7203503806), а также – ООО «ЦФТ» (ИНН 3666210422), являющееся подконтрольным лицом контролирующего лица.
Выгодоприобретателями по сделке являются: Общество, ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЁЗДНЫЙ».
По девятому вопросу. Предоставить согласие на последующее одобрение сделки, заключенной между Обществом в качестве Инвестора, с одной стороны, Обществом с ограниченной ответственностью «Страна МАИП» (ОГРН 1237700606670) в качестве Привлекаемого лица, с другой стороны, и Правительством Москвы, с третьей стороны, в порядке предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 31.12.2019 № 1874-ПП Соглашения о реализации инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города Москвы, предусматривающего строительства и эксплуатацию промышленно-производственного объекта (с назначением «легкая промышленность», «пищевая промышленность», «нефтехимическая промышленность», «строительная промышленность», «целлюлозно-бумажная промышленность») от 19.03.2024 года.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента; «17» июня 2024 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента. «17» июня 2024 года б/н Решение Единственного акционера Публичного акционерного общества Специализированный застройщик «Деметра».
3. Подпись
3.1. управляющий-индивидуальный предприниматель
И.И. Бутаков
3.2. Дата 17.06.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия