ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Агрегат" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрегат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456020, Челябинская обл., Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400507155

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000191

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45332-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9992

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении голосования и принятии решений советом директоров эмитента без проведения заседания (заочное голосование) или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заочного голосования совета директоров эмитента: «11» июня 2024 г.

2.2. Дата и время окончания приёма опросного листа (дата, до которой будут приниматься документы, содержащие сведения о голосовании членов совета директоров): до 20 часов 00 минут по местному времени (18 час 00 мин по Московскому времени) 18 июня 2024 г.

2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента:

1.Об избрании председателя совета директоров Общества.

2.Об избрании лица, осуществляющего функции председателя совета директоров Общества в случае его отсутствия.

3.Согласование кандидатуры секретаря совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность от 23.01.2024г № 15/144/1-24)

Е.С.Вершинина

3.2. Дата 11.06.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru