Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ВИС ФИНАНС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188300, Ленинградская обл., Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22А этаж / пом. 2/№28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1194704013350

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705081944

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00554-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников эмитента: 21.05.2024

Место проведения общего собрания участников эмитента: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22а, этаж 2, пом. № 28.

Время проведения общего собрания участников эмитента:

Время начала регистрации: 10:00.

Время окончания регистрации: 10:15.

Время начала собрания: 10:20.

Время окончания собрания: 10:50.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня - 100 % (Сто процентов).

Кворум имеется.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

ВОПРОС № 2: О передаче осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Группе «ВИС» (Акционерное общество) на новый срок, заключении Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 1-ВИСФ/2021 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 27 мая 2021 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

Формулировка принятого решения:

По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании собрание решило избрать Председателем собрания Юдина С.С., Секретарем собрания – Исакову А.А.

Итоги голосования:

«ЗА» – 2 участника; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Формулировка принятого решения:

По единогласному положительному решению всех участников Общества при голосовании собрание решило передать осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Группе «ВИС» (Акционерное общество) (сокращенное фирменное наименование: Группа «ВИС» (АО), ОГРН 5167746444674, ИНН 7728355650, адрес места нахождения: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, корп. 1, этаж/комн 3/22) на новый срок в соответствии с Уставом Общества с 27 мая 2024 года на 3 (три) года и заключить Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 1-ВИСФ/2021 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 27 мая 2021 года (далее по тексту протокола – Договор), согласно ст. 42 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 10.2.7, п. 12.2, п. 12.8 Устава Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» – 100 голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников Общества;

«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.04.2024 №2024/05.21-01.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Группа «ВИС» (АО)

С.С. Юдин

3.2. Дата 21.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru