ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Проект 111" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190031, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 10-12 литера В пом. 83-Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855113261

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7838307811

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00106-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38897

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения общего собрания участников эмитента: 16 мая 2024 г.

Место проведения общего собрания участников эмитента: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.10-12, лит. В, пом. 83Н

Время проведения общего собрания участников эмитента: 13:00-13:30 (по московскому времени).

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):

12:30 (по московскому времени)

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):

Не применимо.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

16 мая 2024 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании Председателя, Секретаря общего собрания участников Общества и лица, производящего подсчет голосов.

2. О даче согласия на совершение с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, далее также - ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или Банк) кредитной сделки – заключения Дополнительного соглашения № 10 к Договору №2200-031/03050 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от 31.05.2018г. (далее также – Дополнительное соглашение № 10 к Основному договору) на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения № 10 к Основному договору, который прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 1), являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества крупной сделкой (статья 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»)

3. О даче согласия на заключение с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» залоговой сделки – Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 2200-031/03050/1103 залога недвижимого имущества (об ипотеке) от 05.10.2023г. (далее также - Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога) на условиях согласно проекту Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога, который прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 2), являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества крупной сделкой (статья 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

4. О подтверждении полномочий Управляющего - Индивидуального предпринимателя Боровкова Павла Сергеевича на подписание от имени Общества вышеуказанных Дополнительного соглашения № 10 к Основному договору, Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога, а также иных документов, связанных с совершением указанных сделок.

5. О подтверждении отсутствия заключенных участниками Общества в соответствии с пунктами 1, 9 статьи 67.2 ГК РФ, статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» корпоративного договора, договора с кредиторами Общества и иными третьими лицами.

6. О подтверждении отсутствия контролирующих Общество лиц (в соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью), а также иных лиц, заинтересованных в совершении сделки.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества, в период с 15 часов 00 минут 15 мая 2024 года до 13 часов 00 минут 16 мая 2024 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.10-12, лит. В, пом. 83Н.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Не применимо.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Единоличный исполнительный орган: Управляющий – Индивидуальный предприниматель Боровков Павел Сергеевич, 14.05.2024.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда:

Не применимо.

3. Подпись

3.1. Управляющий - индивидуальный предприниматель

П.С. Боровков

3.2. Дата 15.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru