ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Сибстекло" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: «27» апреля 2024 г.
Место проведения общего собрания: 630047, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, зд. 8а/1, помещ. 1, этаж 2, офис 26.
Время начала заседания: 09 часов 00 мин.
Время окончания заседания: 09 часов 30 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум собрания имеется (100% от общего числа голосов членов Общества). Собрание правомочно принимать решения.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания участников Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе отчета о финансовых результатах.
4. Распределение чистой прибыли Общества по результатам 2023 финансового года.
5. Об определении количественного состава членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об определении вознаграждения членам Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Избрать председателем Общего собрания участников Общества Э.А.Тарана и секретарем Общего собрания участников Общества Д.В. Клепалова. Подсчет голосов возложить на секретаря Общего собрания участников Общества
По вопросу № 2 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По вопросу № 3 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе отчет о финансовых результатах.
По вопросу № 4 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №4 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
По результатам 2023 финансового года распределить часть чистой прибыли в размере 23 000 000 (двадцать три миллиона) рублей между участниками Общества пропорционально размеру их долей в уставном капитале Общества, а именно:
Акционерному обществу «РИД Групп - Новосибирск» - 22 488 480 (двадцать два миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей;
Тарану Эдуарду Анатольевичу – 511 520 (пятьсот одиннадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей.
Выплатить прибыль в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента принятия решения о распределении прибыли путем перечисления соответствующих сумм на счета участников Общества.
По вопросу № 5 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №5 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 9 (девять) членов.
По вопросу № 6 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №6 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:
1. Винченцо Бове,
2. Кузнецов Виталий Валерьевич,
3. Гаськова Татьяна Николаевна,
4. Устинова Наталия Викторовна,
5. Бабанина Ирина Геннадьевна,
6. Тархова Надежда Владимировна,
7. Сковордин Юрий Петрович,
8. Маслова Яна Игоревна,
9. Мор Антон Павлович.
По вопросу № 7 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №7 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №7 повестки дня:
Вознаграждение членам Совета директоров Общества не определять.
По вопросу № 8 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №8 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №8 повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
Тарабрина Аркадия Николаевича;
Бровченко Валерии Владимировны;
Максимовой Татьяны Владимировны.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2024 г., протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 27.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия