ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Амур-Зея" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Амур-Зея"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800508367
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801005029
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30545-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3278
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента, которое является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Амур-Зея».
2. О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Амур-Зея».
3. О регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Амур-Зея».
4. О предварительном утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, а также о распределении прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Амур-Зея».
6. О кандидатах в органы управления и контроля Общества.
7. О назначении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Амур-Зея».
8. Утверждение текста сообщения акционерам о созыве годового и повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Амур-Зея».
9. О предоставлении акционерам материалов при подготовке и проведении годового и повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Амур-Зея».
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового и повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Амур-Зея».
11. О созыве повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Амур-Зея».
2. 4. Идентификационные признаки ценных бумаг – обыкновенные именные акции с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг I-0I-30545-F от 25.05.2007 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Бондарь
3.2. Дата 27.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.