ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Автоэкспо-45" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автоэкспедиционный комбинат №45"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107497, г. Москва, ул. Байкальская, д. 5 /7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700589773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718018198
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16092-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35376
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2024 года.
2.1.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2024 года.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета эмитента):
Вопрос № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45».
Вопрос № 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45».
Вопрос № 3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45».
Вопрос № 4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Автоэспо-45».
Вопрос № 5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления.
Вопрос № 6. О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45», о формулировках решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45».
Вопрос № 7. О Председательствующем и Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45», о Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45».
Вопрос № 8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Автоэкспо-45» по порядку распределения прибыли Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
Вопрос № 9. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Автоэкспо-45» за 2023 год.
Вопрос № 10. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Автоэкспо-45» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45».
Вопрос № 11. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Автоэкспо-45».
Вопрос № 12. Об утверждении кандидатуры для голосования по назначению аудиторской организации ОАО «Автоэкспо-45».
Вопрос № 13. Об исполнении функций Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45».
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16092-А,
дата государственной регистрации выпуска: 03.06.2015 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0QP1N3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ПРОФИС Недвижимость"
А.А. Емельянов
3.2. Дата 25.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.