ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ИФЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192171, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 151
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806058213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811000276
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01049-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 апреля 2024 года.
2.2. дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 мая 2024 года.
2.3. повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1) Созыв годового общего собрания акционеров Общества
2) Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
3) Определение списка кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании Совета директоров Общества
4) Определение списка кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества
5) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
6) Рекомендации по утверждению аудитора Общества для аудита отчетности за 2024 год и определение размера оплаты услуг аудитора
7) Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год
8) Утверждение рекомендаций Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты
9) Уведомление Совета директоров о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:
обыкновенные именные акции Акционерного общества «Императорский фарфоровый завод» следующих выпусков:
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ЦБ 1-02-01049-J, дата государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 26.12.1997;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-01049-J-001D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 27.10.2009;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-01049-J-002D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 24.09.2010.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.А. Тылевич
3.2. Дата 25.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия