Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СИТИ" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «СИТИ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 2, помещ. I, ком. 33,34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700068440

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7704026946

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02825-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2121; http://citymoscow.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2023

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 03.04.2024 18:50:24) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fEJXWInOMk2FugeE8kXB1A-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

в связи с технической ошибкой в п. 3.2 скорректирована дата подписания

1. Общие сведения

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700068440

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7704026946

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02825-A

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

Из девяти членов Совета директоров ПАО «СИТИ» в заседании приняли участие восемь.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и п. 10.10 Устава Общества кворум для принятия решения имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросу повестки дня.

2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

Вопрос повестки дня № 1: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Вопрос повестки дня № 2: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Вопрос повестки дня № 3: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Вопрос повестки дня № 4: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Вопрос повестки дня № 5: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Вопрос повестки дня № 6: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Вопрос повестки дня № 7: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Вопрос повестки дня № 8: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Вопрос повестки дня № 9: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:

В связи с принятыми решениями на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 30 марта 2023 года утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «СИТИ» требований о выкупе принадлежащих им акций (Приложение № 1).

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2:

2.1. Принять к сведению Заключение внутреннего аудитора по результатам проведения внутреннего аудита Общества за 2022 год (Приложение № 2).

2.2. В связи с исполнением внутренним аудитором ПАО «СИТИ» - Обществом с ограниченной ответственностью «Радар-Консалтинг», ОГРН 1027806865921, обязанностей по Договору оказания услуг внутреннего аудита за 2022 год, продлить полномочия внутреннего аудитора на 2023 год путем заключения нового договора оказания услуг (Приложение № 3).

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 3:

3.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «СИТИ» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «СИТИ» за 2022 год (Приложение № 4).

3.2. Принять к сведению заключение аудитора ПАО «СИТИ» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИТИ» за 2022 год (Приложение № 5).

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 4:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «СИТИ» назначить аудитором (аудиторской организацией) ПАО «СИТИ» Общество с ограниченной ответственностью «Логос-Аудит», ОГРН 1145042003710, для проведения аудита за 2023 год (Приложение № 6).

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:

5.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИТИ» за 2022 год и предоставить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО «СИТИ» (Приложение № 7).

5.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «СИТИ» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИТИ» за 2022 год.

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:

Утвердить предварительно Годовой отчет ПАО «СИТИ» за 2022 год и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО «СИТИ» (Приложение № 8).

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «СИТИ» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 9).

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 8:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную ПАО «СИТИ» по результатам финансового 2022 года, реинвестировать в ПАО «СИТИ» и/или инвестиционные проекты Общества, дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 9:

1.1. В соответствии с действующим законодательством РФ об акционерных обществах, провести годовое общее собрание акционеров ПАО «СИТИ» в форме заочного голосования. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО «СИТИ», государственный регистрационный номер 1-01-02825-А от 09.12.2004.

1.2. Определить условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.06.2023. Принявшими участие в собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до 22.06.2023 (включительно).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 2, помещ. I, ком. 33,34.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «СИТИ»: 30.05.2023.

1.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «СИТИ»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «СИТИ» за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИТИ» за 2022 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «СИТИ» по результатам финансового 2022 года.

4. Назначение аудитора (аудиторской организации) ПАО «СИТИ».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СИТИ».

6. Избрание членов Совета директоров ПАО «СИТИ».

1.4. Определить форму и текст сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров ПАО «СИТИ», о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение № 10).

1.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «СИТИ»: размещение сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «СИТИ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: citymoscow.ru (https://www.citymoscow.ru/about/pao-city) не позднее 01.06.2023.

1.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «СИТИ» (Приложение № 11).

1.7. Направить акционерам ПАО «СИТИ», указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «СИТИ», заказные письма с бюллетенями для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 02.06.2023.

1.8. Направить номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с требованиями законодательства РФ, сообщение о созыве годового общего собрания акционеров, информацию (материалы), формулировки решений по вопросу повестки дня годового общего собрания, а также бюллетень для голосования.

1.9. Утвердить формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 12).

1.10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «СИТИ» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «СИТИ» (Приложение № 13).

1.11. Установить порядок ознакомления (предоставления) информации (материалов) акционерам с 03 по 22 июня 2023 года:

- по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, Деловой комплекс «Империя», 1 этаж (северное лобби); 2 этаж, помещ. I, ком. 33,34,

- на сайте ПАО «СИТИ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: citymoscow.ru (https://www.citymoscow.ru/about/pao-city).

1.12. Председателем годового общего собрания акционеров ПАО «СИТИ» является … (в пункте сообщения приводится неполная формулировка на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «СИТИ» - Ушакова Дарья Александровна.

1.13. Подтвердить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «СИТИ» исполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2023

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 271 от 22.05.2023 года.

2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02825-А, дата государственной регистрации выпуска: 09.12.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4Y3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Раскрытие сведений о лице, подписавшем сообщение о существенном факте, ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.2. Дата 03 апреля 2024 года М.П.

3. Подпись

3.2. Дата 03 апреля 2024 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru