ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения Общего собрания: собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров): 29 марта 2024года по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 5, литера Л, помещение 16-Н, конференц-зал. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 16:30.

Время открытия собрания, проведенного в форме собрания: 17:00. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 17:45. Время начала подсчета голосов (итоги оглашаются на собрании): 17:50. Время закрытия собрания, проведенного в форме собрания: 18:00.

Ведение Общего собрания акционеров осуществляет председатель Совета директоров Кукушкин Андрей Александрович, секретарь собрания Морошкина Галина Ивановна (Протокол № 389 от 02.02.2024).

2.4. Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, отчёта о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества за 2023 год. Обсуждение заключения Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности и результатов аудиторской проверки за 2023 год.

2. Утверждение размера дивидендов за 2023 г. формы их выплаты, порядка выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Утверждение расходов Совета директоров Общества на 2024 год.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Об одобрении совершенной Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества Общества, между Общими собраниями акционеров 2023-2024 гг., в совершении которой имеется заинтересованность.

Функции счетной комиссии Общего собрания выполнял регистратор Общества – ООО «Оборонрегистр» (г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 19, стр.12, комн.22) в лице уполномоченного регистратора Санкт-Петербургского филиала ООО «Оборонрегистр» г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 79а, литер А, офис 704-1 Кобрина Семена Михайловича.

2.5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: по вопросам 1,2,3,5,6,7 - 241 500 (двести сорок одна тысяча пятьсот) голосов. По вопросу 4 повестки дня (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов – 1 690 500 (один миллион шестьсот девяносто тысяч пятьсот) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018г. № 660-П): по вопросам 1, 2, 3, 5 - 241 500 (двести сорок одна тысяча пятьсот) голосов. По вопросу 4 повестки дня – 1 690500 (один миллион шестьсот девяносто тысяч пятьсот) кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня – 81 716 (восемьдесят одна тысяча семьсот шестнадцать) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По вопросу 7 повестки дня – 97 585 (девяносто семь тысяч пятьсот восемьдесят пять) голосов с учетом вычета акций лиц, заинтересованных в совершении Обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: Общее количество участников собрания составило 116 лиц. По вопросам 1,2,3,5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 210 345 голосов или 87,10 %. Кворум имеется. По вопросу 4 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило 1 472 415 (один миллион четыреста семьдесят две тысячи четыреста пятнадцать) голосов или 87,10 %. Кворум имеется. По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, участвовавших в собрании, составило – 50 561 (пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят один ) голос или 61,87%. Кворум имеется. По вопросу 7 повестки дня число голосов, за вычетом акций лиц, заинтересованных в совершении Обществом сделки, участвовавших в собрании, составило – 66 430 (шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать) голосов или 68,07%. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум и число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Решение по вопросу 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества за 2023 год.

Результаты голосования: «за» - 210 050 голосов – 99,86 %, «против» - 0 голосов – 0,00 %, «воздержался» -15

голосов – 0,01%, «недействительные» – 280 голосов – 0,13%. Решение по вопросу 2: Дивиденды по акциям Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать. Результаты голосования: «за» - 194 442 голоса – 92,44 %, «против» - 547 голосов – 0,26%, «воздержался» - 15 076 голосов – 7,17 %, «недействительные» – 280 голосов - 0,13%. Решение по вопросу 3: Утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО «Жилкомсоюз КРОН». Результаты голосования: «за» - 209 925 голосов – 99,80 %, «против» - 13 голосов – 0,01%, «воздержался» - 127 голосов – 0,06 %, «недействительные» – 280 голосов - 0,13%. Решение по вопросу 4: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Дорохова Ольга Васильевна, Киселева Алла Юрьевна, Кукушкин Андрей Александрович, Морошкина Галина Ивановна, Соусов Вячеслав Евгеньевич, Терентьев Сергей Федорович, Токарева Валентина Матвеевна. Результаты голосования: Дорохова Ольга Васильевна – 209 657 голосов,

4: Киселева Алла Юрьевна – 210 091 голос, Кукушкин Андрей Александрович – 209 674 голоса, Морошкина Галина Ивановна 210 049 голосов, Соусов Вячеслав Евгеньевич – 210 008 голосов, Терентьев Сергей Федорович – 209 016 голосов, Токарева Валентина Матвеевна – 211 608 голосов, «против» - 84 голоса, «воздержался» - 161 голос, «недействительные» – 1995 голосов. Решение по вопросу 5: Утвердить расходы Совета директоров Общества на 2024 год. Результаты голосования: «за» - 209 996 голосов – 99,83%, «против» - 0 голосов –0,00%, «воздержался»– 66 голосов - 0,03 %, «недействительные» – 283 голоса- 0.13%.

Решение по вопросу 6: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Воронюк Анатолий Александрович, Гуревич Яков Абрамович, Ищенко Роман Анатольевич, Лебедев Вячеслав Борисович, Терехова Татьяна Олеговна. Результаты голосования: Воронюк Анатолий Александрович – «за» - 50149 голосов – 99,19 %, «против» - 96 голосов – 0,19 %, «воздержался» - 36 голосов – 0,07 % «недействительные»

– 280 голосов – 0,55 %, Гуревич Яков Абрамович - «за» -50 135 голосов – 99,16%, «против» - 0 голосов – 0,00%, «воздержался» - 146 голосов – 0, 29%, «недействительные»- 280 голосов - 0,55%, Ищенко Роман Анатольевич - «за» - 50 056 голосов – 99,00%, «против» - 96 голосов – 0,19%, «воздержался» - 105 голосов -– 0,21%,

«недействительные» – 304 голоса - 0,60%, Лебедев Вячеслав Борисович - за» - 50 190 голосов – 99,27 %, «против» - 0 голосов – 0,00%, «воздержался» - 91 голос – 0,18 %, «недействительные» – 280 голосов - 0,55 %, Терехова Татьяна Олеговна - за» - 50 149 голосов – 99,19 %, «против» - 96 голосов – 0,19 %, «воздержался» - 36 голосов – 0,07 %, «недействительные» – 280 голосов - 0,55 %,

Решение по вопросу 7: Одобрить совершенную Обществом сделку, связанную с отчуждением имущества Общества, между Общими собраниями акционеров 2023-2024 гг., в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: продажу ООО «ЛПМ-Инвест» (ИНН 7814739562, ОГРН 1187847248225)

принадлежащих АО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» объектов недвижимости:

- Земельный участок с кадастровым номером 78:34:0415701:248 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 22, лит. Б, площадь 14042+/-41 кв. м, категория земель: Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: Производственная деятельность, по цене 60 400 000,00 руб. (шестьдесят миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается в соответствии с п.п. 6 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации;

- Нежилое здание с кадастровым номером 78:34:0415701:20 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 22, лит. Б, наименование: Производственный корпус, площадь 13144,5 кв.м (расположенное на Земельном участке с кадастровым номером 78:34:0415701:248) по цене 239 168 000 руб. (двести тридцать девять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% - 39 861 333,33 руб.;

- Нежилое здание с кадастровым номером 78:34:0415701:17 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 22, лит. Д, наименование: КПП, площадь 21,2 кв.м (расположенное на Земельном участке с кадастровым номером 78:34:0415701:248) по цене 432 000 руб. (четыреста тридцать две тысячи рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% - 72 000 руб. Результаты голосования: «за» - 50 913 голосов – 76,64 %, «против» - 15 051 голос – 22,66 %, «воздержался» - 162 голоса – 0,24 %, «недействительные» – 304 голос - 0,46 %.

2.6. Дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании: 29 марта 2024 г.

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания: 02 .04.2024 г. протокол № 32

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 72-1-1677 от 13.01.1995г. , 1-02-02139-D от 11.07.2001г., 1-01-02139-D от 21.08.2006г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Е. Соусов

3.2. Дата 02.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru