ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО НПО "Физика" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700321901
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726019607
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05481-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726019607/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-А от 18.04.2001 года, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009 года;
2.2. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.04.2024 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.04.2024 г. Время и место проведения заседания совета директоров эмитента: в 11-00 в помещении N 1а по адресу:
г. Москва, Варшавское ш., д. 125 Ж, стр.1.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества;
2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
5. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2023 финансового года. Рекомендация годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты, в том числе об установлении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления;
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества;
8. Утверждение Годового отчета Общества об итогах работы за 2023 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
9. Утверждение размера оплаты за услуги по проведению аудита Общества.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО НПО "Физика"
__________________ Гуляев И.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.04.2024г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия