ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Упаковка" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700343857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724174702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04675-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 28.03.2024 17:07:17) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pG0azMKJrkSQHmcFQkZOJA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Упаковка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Упаковка»
1.3. Место нахождения эмитента: Москва, Промышленная улица, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700343857
1.5. ИНН эмитента: 7724174702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04675-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504
2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров ОАО «Упаковка» (Протокол № 03 01 2024 от 28 марта 2024 года).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2024 год.
Время проведения: 18:45-18:50
Место проведения: Москва, Промышленная улица, 3.
2.2. На заседании присутствует весь количественный состав Совета директоров – 5 человек.
Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Одобрение опубликования на странице Интерфакс-ЦРКИ в сети Интернет уточненной годовой бухгалтерской отчетности за 2023 вместе с аудиторским заключением.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.3.2. Одобрение и утверждение для публикации в ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ уточненных СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ подготовленную информацию о чистых активах по состоянию на 31.12.2023 года.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5
2.4. Результаты голосования по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:
2.4.1. «Одобрить опубликование на странице Интерфакс-ЦРКИ в сети Интернет уточненной годовой бухгалтерской отчетности за 2023 вместе с аудиторским заключением».
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.2. «Одобрить опубликование и утверждение для публикации в ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ уточненных СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ подготовленную информацию о чистых активах по состоянию на 31.12.2023 года».
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5. Принятые решения, формулировка решения:
2.5.1. «Одобрить опубликование на странице Интерфакс-ЦРКИ в сети Интернет уточненной годовой бухгалтерской отчетности за 2023 вместе с аудиторским заключением».
2.5.2. «Одобрить опубликование и утверждение для публикации в ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ уточненных СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ подготовленную информацию о чистых активах по состоянию на 31.12.2023 года».
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2024г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2024 г Протокол № 03 01 2024г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.8.1.Категории ценных бумаг:
2.8.1.1. Акции именные привилегированные (тип: именные привилегированные бездокументарные типа А) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»;
2.8.1.2. Акции обыкновенные (тип: именные бездокументарные обыкновенные) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»,
2.8.2. Государственный регистрационный номер выпуска акций (Категория ценных бумаг /Регистрационный номер /Дата государственной регистрации):
2.8.2.1. Именные привилегированные бездокументарные типа А регистрационный номер 2-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России».
2.8.2.2. Именные обыкновенные бездокументарные регистрационный номер 1-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России».
2.9. Протокол подписан председателем и секретарем совета директоров.
3. Подпись.
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»
Макаренков А.К.
3.2. Дата «28» марта 2024 г. М.П.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Внесены изменения в дату и время проведения щаседания совета директоров. Ошибочно была указана дата 26.03.204 года вместо 28.0.2024 года. Правильная дата - 28.03.2024 года. Ошибочно было указано время проведения заседания совета директоров - правильное время 18:45-18:50.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.К. Макаренков
3.2. Дата 28.03.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия