ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "РОСФАРМАЦИЯ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, пер. 1-Й Колобовский, д. 19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739236800

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707079657

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01044-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6653

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 14 мая 2024 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 127051, Россия, г. Москва, 1-й Колобовский пер., дом 19. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполнены бюллетени: 127051, Россия, г. Москва, 1-й Колобовский пер., дом 19

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11.15 часов.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): сведения не указываются.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 19 апреля 2024 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» за 2023 год.

3. Распределение прибыли ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» по результатам 2023 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».

6. Утверждение Аудитора ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

в течение 21 дня до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «РОСФАРМАЦИЯ», для ознакомления по адресу: Россия, г. Москва, 1-й Колобовский пер. дом 19 в будние дни с 10.00 до 18.00.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип): акции обыкновенные;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной

регистрации: 1-01-01044-А, дата государственной регистрации – 23.11.2005г.

лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение : Совет директоров Общества, Протокол заседания Совета директоров от 28.03.2024г. № 2024/1/ГС

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.О. Уматгериев

3.2. Дата 28.03.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru