ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "РОСФАРМАЦИЯ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, пер. 1-Й Колобовский, д. 19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739236800

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707079657

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01044-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6653

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров - 5 человек. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров . Кворум имеется.

Результаты голосования:

По всем вопросам повестки дня проголосовали: «За» – 5 членов Совета директоров; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».

Форма проведения Годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «14» мая 2024 года.

Место проведения Годового общего собрания акционеров –127051, Россия, г. Москва, 1-й Колобовский пер., дом 19.

Время проведения Годового общего собрания акционеров – 12.00 (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 11.15 (время московское).

2. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» :

2.1. Утверждение годового отчета ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» за 2023 год.

2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» за 2023 год.

2.3. Распределение прибыли ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» по результатам 2023 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 финансового года.

2.4. Избрание членов Совета директоров ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».

2.5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».

2.6. Утверждение Аудитора ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» следующих кандидатов:

• Уматгериев Сулейман Одесович

• Романова Елена Юрьевна

• Машнина Екатерина Николаевна

• Леушин Сергей Васильевич

• Тоиров Владимир Исроилович

4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию (ревизора) ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» следующих кандидатов:

• Дроникову Алевтину Викторовну

5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Аудитора ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» следующую кандидатуру: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Холд-Инвест-Аудит».

6. Определить дату, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: 19 апреля 2024 года.

7. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 21 день до даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» Сообщение о его проведении должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров , заказным письмом.

8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:

– годовой отчет ОАО «РОСФАРМАЦИЯ»;

– годовая бухгалтерская отчетность ОАО «РОСФАРМАЦИЯ», в том числе заключение аудитора;

– заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «РОСФАРМАЦИЯ»;

– заключение Ревизионной комиссии ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

– сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «РОСФАРМАЦИЯ», Ревизионную комиссию ОАО «РОСФАРМАЦИЯ»;

– проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСФАРМАЦИЯ»;

– рекомендации Совета директоров ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» по распределению прибыли, полученной ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» в 2023 году, по размеру дивиденда по акциям ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» и порядку его выплаты по итогам 2023 года;

– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».

Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 21 дня до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «РОСФАРМАЦИЯ», для ознакомления по адресу: Россия, г. Москва, 1-й Колобовский пер. дом 19. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «РОСФАРМАЦИЯ», во время его проведения.

9. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 28.03.2024г. № 2024/1/ГС

2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип): акции обыкновенные;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной

регистрации: 1-01-01044-А, дата государственной регистрации – 23.11.2005г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.О. Уматгериев

3.2. Дата 28.03.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru