ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Группа Черкизово" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 9 февраля 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 9 февраля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 февраля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2023 году
2. Об утверждении отчета об эффективности Информационной политики Общества в 2023 году
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества
4. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества
5. О порядке проведения годового общего собрания акционеров Общества
6. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год
7. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2023 отчетный год
8. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органа управления Общества
9. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества
10. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2023 отчетном году
11. Об оплате услуг аудиторской организации Общества
12. Отчет Комитета по инвестициям и стратегическому планированию
13. Отчет Председателя Комитета по аудиту
14. Об утверждении бюджета Общества на 2024 год
15. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждения
16. Об утверждении результатов исполнения КПЭ Генерального директора за 2023 год
17. Об утверждении результатов исполнения КПЭ в рамках Программы LTI Стандарт 2021-2023 годов
18. Об утверждении целевых КПЭ в рамках Программы LTI Плюс 2023-2025 годов
19. Об утверждении Положения о Программе долгосрочного вознаграждения работников ПАО «Группа Черкизово» (Программа LTI Стандарт 2023-2025)
20. О Правлении Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата: «12» февраля 2024 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия