ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.02.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.02.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

2. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2023 года.

3. Об утверждении долгосрочного плана аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и дочерних и зависимых обществ банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024-2026 годы.

4. Об утверждении обновленного плана деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2024 года.

5. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита на 2024 год.

6. Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за 2023 год.

7. О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 4 квартал 2023 года и за 2023 год.

8. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

9. Об определении формы, сроков и участников процедуры оценки Наблюдательного Совета Банка.

10. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на февраль 2024 года.

11. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.

12. Об утверждении бюджета Банка на 2024-2026 годы.

13. Об утверждении отчета о развитии ESG-направления.

14. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.))

К.И. Галушко

3.2. Дата 12.02.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru