ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Компания Гермес" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Компания Гермес"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192012, город Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом.2-Н, оф. 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806063515
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202022560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00403-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии ре-шений: присутствовали члены Совета директоров в количестве шести человек, что составляет 66,67 % чис-ленного состава органа управления. Кворум имеется, заседание правомочно.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. В связи с отказом от проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности утвержденной решением общего собрания акционеров ПАО «Компания Гермес» от 30.06.2023 г. аудиторской организацией ООО «БАЛТ-АУДИТ», утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ») (ИНН 7802090019), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» (ОРНЗ 11606050170). Поручить Директору заключить договор на оказание аудиторских услуг с ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ». Вынести вопрос об утверждении аудитором Общества ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» на ближайшее общее собрание акционеров Общества.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указан-ные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00403-А, дата государственной регистрации выпуска – 13.02.2004.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 февраля 2024 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 12.02.2024, № 2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ПАО «Компания Гермес» В.П. Артамонова
3.2. Дата: 12.02.2024
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия