ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Авто Финанс Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Авто Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; https://www.autofinancebank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовало 9 членов Совета директоров из 9. Кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 2:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 3:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 4:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 5:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 6:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 7:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов
Вопрос № 8:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов
Вопрос № 9:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1:
(1) Одобрить бюджет Банка на 2024 год и бизнес-план Банка на 2024-2026 годы (Приложение № 1 к Протоколу) с учетом новых планируемых направлений деятельности «Депозиты физических лиц» и «Секьюритизация автокредитного портфеля».
(2) Совет директоров поручил Председателю Правления представить на следующем заседании Совета директоров целевые значения показателей риск-аппетита Банка, сценарии стресс-тестирования на 2024 год на основе одобренного бюджета на 2024 год, а также необходимые в связи с этим обновления внутренних документы Банка, регулирующих управление рисками.
Вопрос № 2:
Утвердить новую редакцию Политики по управлению риском ликвидности (Приложение № 2 к Протоколу).
Вопрос № 3:
Принять к сведению Письмо Банка России о присвоении классификационной группы АО «Авто Финанс Банк» от 03.11.2023 № 36-6-2-1/10962) и Пояснительную записку к данному Письму (Приложения №№ 3-4 к Протоколу).
Вопрос № 4:
В соответствии с п. 16.1.25, 16.1.28. Устава Банка одобрить совершение Банком сделок, указанных в пункте 4 Приложения №1 к Протоколу.
Вопрос № 5:
(1) Принять к сведению Отчет о результатах осуществления специального внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информацией и/или манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за 3 квартал 2023 года (Приложение № 5 к Протоколу);
(2) Принять к сведению Отчет ВПОДК за 3 квартал 2023 года, включая рассмотрение результатов стресс-тестирования значимых рисков Банка (Приложение 6 к Протоколу).
(3) Принять к сведению Отчет по управлению операционным риском за 3 квартал 2023 год (Приложение 7 к Протоколу).
(4) Принять к сведению Отчет о статусе выполнения плана мероприятий по итогам проверки Банка России (Приложение 8 к Протоколу).
Вопрос № 6:
(1) Утвердить Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в новой редакции (Приложение № 9 к Протоколу),
(2) Утвердить Информационную политику АО «Авто Финанс Банк» в новой редакции (Приложение № 10 к Протоколу),
(3) Утвердить Положение об организации управления регуляторным (комплаенс) риском в новой редакции (Приложение № 11 к Протоколу),
(4) Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита АО «Авто Финанс Банк» в новой редакции (Приложение № 12 к Протоколу),
(5) Утвердить Процедуру планирования и проведения аудиторских проверок в новой редакции (Приложение № 13 к Протоколу),
(6) Утвердить Методологию оценки эффективности системы управления операционным риском в новой редакции (Приложение № 14 к Протоколу),
(7) Утвердить Методологию оценки эффективности методов оценки значимых рисков и внутренних процедур оценки достаточности капитала в новой редакции (Приложение № 15 к Протоколу),
(8) Утвердить Скоринговую модель оценки вероятности дефолта заемщиков-физических лиц, обратившихся за получением кредита на покупку авто с пробегом в новой редакции (Приложение № 16 к Протоколу).
Вопрос № 7:
Отменить Правила действий при выявлении сотрудниками Службы внутреннего аудита нарушений сотрудниками Банка процедуры принятия решений и оценки рисков.
Вопрос № 8:
Рекомендовать Единственному акционеру Банка утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Авто Финанс Банк» в новой редакции (Приложение № 17 к Протоколу).
Вопрос № 9:
Рекомендовать Единственному акционеру Банка утвердить Положение об исполнительных органах Акционерного общества «Авто Финанс Банк» в новой редакции (Приложение №18 к Протоколу).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.11.2023
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 20.11.2023, № 10/2023.
3. Подпись
3.1. представитель по доверенности (Доверенность № 100/2023 от 28.06.2023)
О.С. Сапожникова
3.2. Дата 21.11.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия