ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ВХЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023303351587

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3302000669

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04847-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Участвовали члены Совета Директоров:

Гаврилова Элла Евгеньевна,

Киселев Андрей Андреевич,

Сафронова Любовь Александровна,

Маркелов Павел Владимирович,

Московец Дмитрий Владимирович,

Кучеренко Владимир Валериевич,

Ульянов Александр Ильич.

Приняли участие в заседании - 7 членов Совета Директоров Общества.

Кворум для принятия решений по всем пунктам повестки дня имеется

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" 7 Директоров

"ПРОТИВ" 0 Директоров

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 Директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Предоставить последующее одобрение Договора N 7M-1-83SYLYCM об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.04.2023г., заключенного ПАО "ВХЗ" с ПАО "Сбербанк России", размер которого превышает 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 31.03.2023г., на условиях, оговоренных в Приложении N1 к настоящему Протоколу.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Предоставить последующее одобрение Договора N 420B00JJRMF об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.06.2023г., заключенного ПАО "ВХЗ" с ПАО "Сбербанк России", размер которого превышает 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 31.03.2023г., на условиях, оговоренных в Приложении N2 к настоящему Протоколу.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Предоставить одобрение на совершение Крупной сделки - сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк (в качестве Залогодержателя) имущества Общества (в качестве Залогодателя) в обеспечение обязательств по Кредитному договору N1, Кредитному договору N2, Кредитному договору N3, а именно заключение:

? Дополнительного соглашения N8 к Договору ипотеки NДИ-1373/2 от 22.03.2019г.;

? Дополнительного соглашения N10 к Договору ипотеки NДИ-1373/1 от 12.03.2019г.;

? Дополнительного соглашения N14 к Договору ипотеки N8611/0000/1014-1 от 01.06.2016г.;

? Дополнительного соглашения N7 к Договору залога N ДЗ-1444/1 от "15" августа 2018г.;

? Дополнительного соглашения N7 к Договору залога N ДЗ-1373/1 от "24" января 2019г.;

? Дополнительного соглашения N8 к Договору залога N ДЗ-1165/1 от "26" апреля 2017г.;

? Дополнительного соглашения N11 к Договору залога N 8611/0000/1014-3/1 от 01.06.2016г.;

? Дополнительного соглашения N13 к Договору залога N 8611/0000/1014-3 от 25.03.2016г.;

? Договора залога N ДЗ2-420B00JJRMF;

? Договора залога имущественных прав N ДЗ1-420B00JJRMF,

которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и п.18.1.17. Устава Общества в совокупности превышают 25% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.03.2023г. Одобрить сделки по содержанию и стоимости, согласно Приложениям N3-12 к настоящему Протоколу.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с п. 10.2.21 Устава Общества и со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить Крупную сделку - сделки по хеджированию процентной ставки по Кредитному договору N1 и Кредитному договору N2, заключенные в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках N 1116-R от 24 марта 2016 г. в составе:

? Сделка N 2837835 от 28.04.2023г. фиксации максимума процентной ставки (опционы на процентную ставку кэп);

? Сделка N 10010186 от 16.06.2023г. фиксации максимума процентной ставки (опционы на процентную ставку кэп);

на условиях, оговоренных в Приложениях N13-14 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.06.2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.06.2023 г., N 7.

2.5. Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, не принимались.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ВХЗ"

__________________ Маркелов П.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.06.2023г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru