ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "КЗАЭ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18 пом. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001336765
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00724-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 26.05.2023 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.05.2023 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2022 году.
2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков за 2022 год и выплате дивидендов по акциям Общества.
3. Об утверждении отчета о заключенных в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2022 финансового года.
5. О кандидатуре аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.
6. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением ГОСА.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
1) вид, категория (тип), серия ценных бумаг (при наличии): акции обыкновенные; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-00724-А от 12.01.2006; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNJL6;
2) вид, категория (тип), серия ценных бумаг (при наличии): акции привилегированные тип А; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 2-01-00724-А от 12.01.2006; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNJM4;
3) вид, категория (тип), серия ценных бумаг (при наличии): акции обыкновенные; регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-00724-А-005D от 14.02.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105V33.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (№ 21/22 от 13.04.2022)
В.В. Вихорев
3.2. Дата 26.05.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.