Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Племзавод Гулькевичский" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Племзавод Гулькевичский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352191, Краснодарский кр., Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Чехова, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303582806

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2329003841

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56644-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16262

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные , гос.рег.№ выпуска - 1-02-56644-P, дата регистрации – 18.12.2001

акции обыкновенные , гос.рег.№ выпуска - 1-02-56644-P-001D, дата регистрации – 06.09.2022

кворум заседания совета директоров эмитента - 100 % от общего числа членов Совета директоров 7 человек и результаты голосования по вопросам о принятии решений :

по вопросу рекомендациях по распределению прибыли и отношении размера дивидендов по акциям АО «Племзавод Гулькевичский» и порядка их выплаты голосовали – «ЗА» Борисенко Эдуард Григорьевич, Полтинин Павел Олегович, Дедова Светлана Васильевна, Федосова Людмила Александровна,Бударин Виктор Константинович «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об определении цены выкупа обыкновенных акций голосовали –«ЗА» Борисенко Эдуард Григорьевич, Полтинин Павел Олегович, Дедова Светлана Васильевна, Федосова Людмила Александровна,Бударин Виктор Константинович «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» по вопросу об избрании членов совета директоров АО «Племзавод Гулькевичский» голосовали –

«ЗА» Борисенко Эдуард Григорьевич, Полтинин Павел Олегович, Дедова Светлана Васильевна, Федосова Людмила Александровна,Бударин Виктор Константинович «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства (генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках № 6701-r.) в обеспечение исполнения обязательств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОФИРМА «НЕЗАМАЕВСКАЯ» – «ЗА» Борисенко Эдуард Григорьевич, Полтинин Павел Олегович, Дедова Светлана Васильевна, Федосова Людмила Александровна,Бударин Виктор Константинович «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения № 1 К Договору поручительства от «25» сентября 2019г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерное общество Опытно-производственное хозяйство «АНАПА» голосовали –«ЗА» Борисенко Эдуард Григорьевич, Полтинин Павел Олегович, Дедова Светлана Васильевна, Федосова Людмила Александровна,Бударин Виктор Константинович «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –

по вопросу рекомендациях по распределению прибыли и отношении размера дивидендов по акциям АО «Племзавод Гулькевичский» и порядка их выплаты.

принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» следующее:

Прибыль отчетного 2022 года не распределять, выплату(объявление) дивидендов за 2022 год по обыкновенным акциям Общества не производить;

по вопросу «Об определении цены выкупа обыкновенных акций» принято решение:

Определить цену выкупа обыкновенных акций 2210 рублей;

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» по вопросу об избрании членов совета директоров АО «Племзавод Гулькевичский» :

Борисенко Эдуард Григорьевич, Полтинин Павел Олегович, Дедова Светлана Васильевна, Федосова Людмила Александровна,Бударин Виктор Константинович;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства (генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках № 6701-r.) в обеспечение исполнения обязательств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОФИРМА «НЕЗАМАЕВСКАЯ» принято решение: Утвердить заключение о крупной сделке (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства (генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках № 6701-r.) в обеспечение исполнения обязательств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОФИРМА «НЕЗАМАЕВСКАЯ»;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения № 1 К Договору поручительства от «25» сентября 2019г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерное общество Опытно-производственное хозяйство «АНАПА» принято решение: Утвердить заключение о крупной сделке (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения № 1 К Договору поручительства от «25» сентября 2019г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерное общество Опытно-производственное хозяйство «АНАПА» ;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства 05 июня 2019г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «ВЕВ-АГРО» принято решение: Утвердить заключение о крупной сделке (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства 05 июня 2019г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «ВЕВ-АГРО»;

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22.05.2023 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 25.05.2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.О. Полтинин

3.2. Дата 26.05.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru