ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Племзавод Гулькевичский" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Племзавод Гулькевичский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352191, Краснодарский кр., Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Чехова, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303582806
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2329003841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56644-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16262
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные , гос.рег.№ выпуска - 1-02-56644-P, дата регистрации – 18.12.2001
акции обыкновенные , гос.рег.№ выпуска - 1-02-56644-P-001D, дата регистрации – 06.09.2022
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 22.05.2023г.;
дата проведения заседания совета директоров эмитента – 22.05.2023 г.;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -
1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Племзавод Гулькевичский».
2. Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» .
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Племзавод Гулькевичский».
4. Об утверждении даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Племзавод Гулькевичский».
5.О предварительном утверждении годового отчета Общества.
6. О предложении годовому общему собранию акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов .
7. О рекомендациях по распределению прибыли и отношении размера дивидендов по акциям АО «Племзавод Гулькевичский» и порядка их выплаты.
8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» по вопросу об избрании членов совета директоров АО «Племзавод Гулькевичский» .
9. О включении кандидатов по вопросу об избрании ревизионной комиссии для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» .
10. Об определении аудиторской организации АО «Племзавод Гулькевичский» для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» по вопросу о назначении аудиторской организации АО «Племзавод Гулькевичский» на 2023 г .
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Племзавод Гулькевичский».
12.Об определении цены выкупа обыкновенных акций.
13. Определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста извещения о проведении собрания акционеров АО «Племзавод Гулькевичский».
14. Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства (генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках № 6701-r.) в обеспечение исполнения обязательств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОФИРМА «НЕЗАМАЕВСКАЯ».
15. Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения № 1 К Договору поручительства от «25» сентября 2019г. в обеспечение исполнения обязательств Акционерное общество Опытно-производственное хозяйство «АНАПА» .
16. Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между АО «Племзавод Гулькевичский» и ПАО «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства 05 июня 2019г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «ВЕВ-АГРО».
17. Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Племзавод Гулькевичский».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.О. Полтинин
3.2. Дата 26.05.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия