ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ГТМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 стр. 1 этаж / ком. 4/24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746744878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701082537
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84907-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; https://globaltruck.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
3. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
4. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
5. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
6. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ».
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Дмитриева Илью Викторовича.
По второму вопросу повестки дня:
(1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту в количестве 2 (двух) человек.
(2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту:
1. Яковлева Наталья Юрьевна – Председатель Комитета
2. Михайлова Екатерина Владимировна – член Комитета
По третьему вопросу повестки дня:
(1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек.
(2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям:
1. Михайлова Екатерина Владимировна – Председатель Комитета
2. Каликин Кирилл Михайлович – член Комитета
3. Маркунина Елизавета Анатольевна – член Комитета
По четвертому вопросу повестки дня:
(1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса в количестве 3 (трех) человек.
(2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса:
1. Дмитриев Илья Викторович – Председатель Комитета
2. Стариковский Лев Александрович – член Комитета
3. Ушаков Василий Дмитриевич – член Комитета
По пятому вопросу повестки дня:
(1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию в количестве 4 (четырех) человек.
(2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию:
1. Дмитриев Илья Викторович – Председатель Комитета
2. Маркунина Елизавета Анатольевна – член Комитета
3. Ушаков Василий Дмитриевич – член Комитета
4. Яковлева Наталья Юрьевна – член Комитета
По шестому вопросу повестки дня принятое решение не раскрывается как информация, составляющая коммерческую тайну.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «25» мая 2023 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «25» мая 2023 года б/н.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам (доверенность)
Маркунина Елизавета Анатольевна
3.2. Дата 26.05.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия