ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Астраханское стекловолокно " - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханское стекловолокно"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Латышева, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000828102

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3016009396

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33042-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10636

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

Сведения о кворуме - Кворум – 100%. Заседание полномочно принимать решения.

Дата проведения заседания: 25 мая 2023 года.

Дата составления протокола: 26 мая 2023 года.

Номер протокола заседания совета директоров – № 5

Содержание решений, принятых советом директоров:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Астраханское стекловолокно»:

Шиткину Ирину Сергеевну,

Мурзову Наталию Борисовну,

Доровскую Валентину Викторовну,

Попова Артема Николаевича,

Иванову Людмилу Юрьевну.

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «Астраханское стекловолокно»:

Уленицкого Александра Александровича,

Давыдову Галину Константиновну,

Мельченко Веронику Сергеевну.

Решение принято единогласно.

2.1. Представить годовому общему собранию акционеров на рассмотрение вопрос о назначении акционерного общества «Холдинговая компания Элинар» единоличным исполнительным органом - управляющей организацией Общества и включить в бюллетень для голосования следующее решение:

- В соответствии с подп.7 п.11.2. Устава ПАО «Астраханское стекловолокно» назначить Акционерное общество «Холдинговая компания Элинар»» (ОГРН 1025003748703, ИНН 50300035271, место нахождение: Московская обл., г.Наро-Фоминск, с. Атепцево, пл. Купца Алешина, стр.1, каб. 302А) управляющей организацией Общества с 01 октября 2023 года сроком на 3 года.

Решение принято единогласно.

3.1. В соответствии с подп. 10 п. 12.2. Устава ПАО «Астраханское стекловолокно» утвердить условия договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (договор прилагается).

3.2. Поручить генеральному директору Мурзовой Наталии Борисовне заключить от имени ПАО «Астраханское стекловолокно» договор с АО «ХК Элинар» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

Решение принято единогласно.

4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение полученную по результатам 2022 финансового года прибыль направить на пополнение оборотных средств и выполнение инвестиционной программы 2023 года, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Решение принято единогласно.

Вид ценных бумаг эмитента – акции

Категория – обыкновенные именные

Номер государственной регистрации – 1-01-33042-E

Дата государственной регистрации – 25.01.1993г.

Международный код ISIN – RU000AOJXFDO

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Б. Мурзова

3.2. Дата 26.05.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru