ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454113, Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400001650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7421000200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00493
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
-дата проведения собрания: 28 апреля 2023 года;
-место проведения собрания: не применимо;
- время проведения общего собрания акционеров: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) -28 апреля 2023 года (последним днем приема бюллетеней является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней -27 апреля 2023 года, в 22:00 мск).
2.6. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
1) 454113, г. Челябинск, пл. Революции, дом № 8, к. 413-а, ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;
2) 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а, держатель реестра акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (регистратор) АО «ВРК» Южноуральский филиал.
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 апреля 2023 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета об итогах работы Банка в 2022 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.Утверждение распределения прибыли за 2022 год, в том числе размера годовых дивидендов.
3.Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации членов Совета директоров Банка.
4.Избрание членов Совета директоров Банка.
5.Утверждение изменений в Устав Банка.
6.Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов
управления Банка:
-Положения о Совете директоров;
-Положения об исполнительных органах;
-Положения об общем Собрании акционеров.
7.Назначение аудиторской организации Банка.
2.6. П 2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться, начиная с 05 апреля 2023 г. с 9 до 16 часов (кроме субботы и воскресенья) по адресам:
- город Челябинск, площадь Революции, дом №8, к. 413-а в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;
- город Челябинск, улица Васенко, дом№ 63, офис 212-а, у держателя реестра акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (регистратор) АО «ВРК» Южноуральский филиал.
2.10. Вид ценных бумаг, категория и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.
2.11.Решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров Банка, дата принятия решения – 23 марта 2023 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято указанное решение: 24 марта 2023 года, протокол №278.
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.М. БУРЦЕВ
3.2. Дата 24.03.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.