сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454113, Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Революции, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400001650

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7421000200

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00493

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1.Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров акционерного общества.

В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров или 81,8% от избранного состава Совета директоров Банка.

Кворум для принятия решений имеется.

По вопросу повестки дня №1.

Результаты голосования: ЗА - 9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решено: предварительно утвердить годовой отчет Правления Банка о результатах работы за 2022 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и представить на утверждение общему годовому

Собранию акционеров.

По вопросу повестки дня №2.

Результаты голосования: ЗА - 9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решено: рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов по акциям Банка за 2022 г.:

-по обыкновенным именным бездокументарным акциям - 35 копеек на одну обыкновенную акцию;

-по привилегированным именным бездокументарным акциям - 35 копеек на одну привилегированную акцию.

С учетом произведенной выплаты дивидендов за 9 месяцев 2022 года (в размере 20 копеек на одну обыкновенную акцию и 20 копеек на 1 привилегированную акцию), направить на выплату дивидендов 300 150 тыс. руб. (из расчета 15 копеек на одну обыкновенную акцию и 15 копеек на 1 привилегированную акцию).

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, определенные федеральным законодательством и Уставом Банка.

По вопросу повестки дня №3

Результаты голосования: ЗА- 9: ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решено: предложить общему собранию акционеров установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 12 мая 2023 года.

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг

(ISIN) RU000A0JRWJ4.

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20100493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWK2.

По вопросу повестки дня №5.

Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: одобрить проект изменений №2 в Устав Банка, вынести данный вопрос на общее годовое

Собрание акционеров для утверждения.

По вопросу повестки дня №6.

Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: Одобрить проект внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка,

в том числе:

-Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;

-Положения об исполнительных органах ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;

- Положения об общем Собрании акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Вынести данный вопрос на годовое общее Собрание акционеров.

По вопросу повестки дня №8.

Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: созвать годовое общее Собрание акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 28 апреля 2023 года

Форма проведения собрания - заочное голосование.

Утвердить повестку дня годового общего Собрания акционеров.

Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок их предоставления, форму и текст бюллетеней для голосования, секретаря для составления протокола общего годового Собрания акционеров.

По вопросу повестки дня №9.

Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем

Собрании акционеров, 04 апреля 2023 года.

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В,

дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.

По вопросу повестки дня №15.

Результаты голосования: ЗА-9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решено: утвердить в новой редакции План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение -

23 марта 2023 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 24 марта 2023 года, протокол №278.

3. Подпись

3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

С.М. БУРЦЕВ

3.2. Дата 24.03.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru