ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КСРЗ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Красноярский судоремонтный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660010, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Им.Газеты "Красноярский Рабочий", д. 150

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401942860

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2461007731

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40212-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4094

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

Годовое Общее собрание акционеров проводится путем заочного голосования в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ и на основании решения Совета директоров АО «КСРЗ» от 22.03.2023 (протокол от 23.03.2023 № 03).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26.04.2023.

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 660010, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150,

для АО «КСРЗ»;

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, для АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

- 660017, г. Красноярск, а/я 364, для Красноярского филиала АО «НРК - Р.О.С.Т.».

- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: уставом АО «КСРЗ» не предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.04.2023 (последним днем приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней).

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03.04.2023.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) О ликвидации АО «КСРЗ» и назначении ликвидационной комиссии.

2) О прекращении полномочий Управляющей организации АО «КСРЗ» - ООО «Норникель – ЕРП».

3) О распределении прибыли и убытков АО «КСРЗ» по результатам 2022 года.

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КСРЗ».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания:

- проекты решений общего собрания;

- годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о результатах проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии их согласия, а также информация о том, кем выдвинуты кандидаты в Ревизионную комиссию Общества;

- Заключение о крупной сделке, утвержденное решением Совета директоров АО «КСРЗ» (Протокол № 09 от 28.10.2022);

по следующим адресам:

- г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150, кабинет 218;

- г. Красноярск, ул. Бограда, д.15, кабинет 7-02,

с 05.04.2023 ежедневно (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 9:00 до 17:00 (по местному времени).

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают акционеры

1) владельцы обыкновенных акций АО «КСРЗ».

Идентификационные признаки ценных бумаг: Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-40212-F от 30.12.1993, 15.08.2016;

2) владельцы привилегированных акций типа «А» АО «КСРЗ».

Идентификационные признаки ценных бумаг: Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-40212-F от 30.12.1993, 15.08.2016.

2.9. Орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров, 22.03.2023;

Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания Совета директоров от 23.03.2023 № 03.

3. Подпись

3.1. Главный юрисконсульт отдела правового обеспечения договорной и корпоративной работы (Доверенность от 20.06.2022 № КСРЗ/ДО-6)

Р.Н. Дергунов

3.2. Дата 24.03.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru