ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "КСРЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Красноярский судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660010, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Им.Газеты "Красноярский Рабочий", д. 150
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401942860
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2461007731
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40212-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4094
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу: 3. О расторжении договора между АО «КСРЗ» и Управляющей организацией АО «КСРЗ» - ООО «Норникель-ЕРП»
Голосовали:
«За» – 6 чел.,
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет.
По вопросу: 6. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «КСРЗ» по результатам 2022 года
Голосовали:
«За» – 6 чел.,
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу: 3. О расторжении договора между АО «КСРЗ» и Управляющей организацией АО «КСРЗ» - ООО «Норникель-ЕРП»
Решили:
Расторгнуть между АО «КСРЗ» и Управляющей организацией АО «КСРЗ» - ООО «Норникель-ЕРП» Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации с даты прекращения полномочий Управляющей организации, определенной решением Общего собрания акционеров АО «КСРЗ».
По вопросу: 6. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «КСРЗ» по результатам 2022 года
Решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров АО «КСРЗ» прибыль 2022 года в размере 343 259 963,88 руб. и прибыль прошлых лет в размере 94 767 346,05 руб. не распределять, дивиденды по результатам 2022 года по обыкновенным и привилегированным типа «А» акциям АО «КСРЗ» не выплачивать.
2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Норникель – Енисейское речное пароходство».
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск
ИНН: 2466199794,
ОГРН: 1192468013572
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %.
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций, указанные в решении о выпуске таких акций:
1) Обыкновенные акции. Идентификационные признаки ценных бумаг: Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-40212-F от 30.12.1993, 15.08.2016;
2) Привилегированные акции типа «А». Идентификационные признаки ценных бумаг: Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-40212-F от 30.12.1993, 15.08.2016.
2.6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «22» марта 2023 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров АО «КСРЗ» № 03 от «23» марта 2023 года.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт отдела правового обеспечения договорной и корпоративной работы (Доверенность от 20.06.2022 № КСРЗ/ДО-6)
Р.Н. Дергунов
3.2. Дата 24.03.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия