Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "МКП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 3 из 3)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество “Московская кофейня на паяхъ”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “МКП”

1.3. Место нахождения эмитента 143132, Московская обл., город Руза, рп.Тучково, ул.Партизан, д.49

1.4. ОГРН эмитента 1025007586273

1.5. ИНН эмитента 5075011400

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 27751-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12137

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.03.2023

(Продолжение)

РЕШЕНИЕ №7: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся так же сделкой, подлежащей одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения к Договору залога исключительного права на товарный знак №00490021/00751100-8з от 26 мая 2021 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога исключительного права на товарный знак;

Предмет сделки: Изменение залоговой стоимости предмета залога, Уведомление Залогодателя о заключении дополнительного соглашения к кредитной сделке, ознакомление с его условиями и согласие отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом внесенных изменений.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №8: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся так же сделкой, подлежащей одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения к Договору залога имущественных прав №00490021/00751100-11з от 30 июля 2021 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;

Предмет сделки: Уведомление Залогодателя о заключении дополнительного соглашения к кредитной сделке, ознакомление с его условиями и согласие отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом внесенных изменений.

РЕШЕНИЕ №9: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся так же сделкой, подлежащей одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения к Договору залога №00490021/00751100-12з от 30 июля 2021 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;

РЕШЕНИЕ №10: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся так же сделкой, подлежащей одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения к Договору залога имущественных прав №00490021/00751100-13з от 22 июля 2021 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;

РЕШЕНИЕ №11: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся так же сделкой, подлежащей одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения к Договору ипотеки №00490021/00751100-1и от 08 июля 2021 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору ипотеки;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор ипотеки в части изменения залоговой стоимости предмета залога и перечня объектов закладываемого имущества; изменения страховой суммы для страхования предмета залога; Уведомление Залогодателя о заключении дополнительного соглашения к кредитной сделке, ознакомление с его условиями и согласие отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом внесенных изменений..

РЕШЕНИЕ №12: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся так же сделкой, подлежащей одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договора залога на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Договор залога;

Предмет сделки: Залогодатель передает в залог Залогодержателю самоходные машины и транспортные средства во исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии 00490021/00751100 от 16.04.2021.

По 5-му вопросу повестки дня:

РЕШЕНИЕ №1: Дать согласие на совершение крупной сделки, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения к Договору №00490017/15011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 сентября 2017 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заемщик: ЗАО «МКП»;

Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору об открытии НКЛ;

Предмет сделки: Изменение залоговой стоимости объектов залога и расширение перечня обеспечения; Расширение перечня имущества, подлежащего страхованию.

РЕШЕНИЕ №2: Дать согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения к Договору залога исключительного права на товарный знак №00490017/15011100-з7 от 15 декабря 2018 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО «МКП»

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору залога исключительного права на товарный знак.

Предмет сделки: Изменение Залоговой стоимости Предмета залога; Уведомление Залогодателя о заключении дополнительного соглашения к кредитной сделке, ознакомление с его условиями и согласие отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом внесенных изменений.

РЕШЕНИЕ №3: Дать согласие на совершение крупной сделки, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения к Договору залога №00490017/15011100-8з от 12 марта 2018 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО «МКП»

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору залога.

Предмет сделки: Изменение залоговой стоимости Предмета залога, изменение перечня обеспечения; установление минимальной страховой суммы для страхования предмета залога; Уведомление Залогодателя о заключении дополнительного соглашения к кредитной сделке, ознакомление с его условиями и согласие отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом внесенных изменений.

РЕШЕНИЕ №4: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения к Договору ипотеки №00490017/15011100-1и от 12 марта 2018 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору ипотеки;

Предмет сделки: Изменение залоговой стоимости предмета залога и перечня объектов залога; установление минимальной страховой суммы для страхования предмета залога; Уведомление Залогодателя о заключении дополнительного соглашения к кредитной сделке, ознакомление с его условиями и согласие отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом внесенных изменений.

РЕШЕНИЕ №5: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся так же сделкой, подлежащей одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом «Московская кофейня на паяхъ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договора залога на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Договор залога;

Предмет сделки: Залогодатель передает в залог Залогодержателю самоходную технику и транспортные средства во исполнение своих обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00490017/15011100 от 18.09.2017.

По 6-му вопросу повестки дня:

Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «МКП» 10 апреля 2023 года в 14-00 часов, время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 13-30 часов, по адресу: Московская область, Руза город, рп Тучково, ул. Партизан, д.49, повестка дня которого будет состоять из следующих вопросов:

1. О последующем одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Договоров поручительства и Договоров залога в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщиком ООО «ЦентрСнаб» перед ПАО Сбербанк по кредитным сделкам, заключенных в рамках Генерального соглашения №400F0095Y об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 02.09.2022.

2. О последующем одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №400Е004KJMF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 24.05.2022.

3. О предварительном одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору №00490021/00751100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.04.2021 и действующим обеспечительным сделкам.

4. О предварительном одобрении сделок, оставляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору №00490017/15011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.09.2017. и дополнительных соглашений к обеспечительным сделкам.

По 7-му вопросу повестки дня:

Заключить договор с регистратором Общества на выполнение им функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

По 8-му вопросу повестки дня:

Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров — 16 марта 2023 года.

По 9-му вопросу повестки дня:

Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению общего собрания: копии ранее заключенных кредитных договоров/договоров залога и допсоглашений к ним, договоров поручительства, Заключение Совета директоров ЗАО «МКП» от 11.01.2023, проекты решений по вопросам повестки дня собрания.

По 10-му вопросу повестки дня:

Утвердить предложенный порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров - путем вручения письменного уведомления каждому из акционеров под роспись.

По 11-му вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 10 апреля 2023 года.

По 12-му вопросу повестки дня:

Создать оргкомитет по созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров в количестве двух человек в составе: Чермошенцев В.А. и Подлужная М.И.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Тип ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-27751-Н.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.07.2001г.

Тип ценных бумаг: акции привилегированные именные, конвертируемые в обыкновенные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-27751-Н.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.02.2002г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО “МКП” _____________________ А.А.Кеменов

(подпись)

3.2. Дата 03 марта 2023г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru