ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "МЗ "Маяк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: В заочном голосовании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:
1. Андреев В.Н.;
2. Андриянов Е.Н.;
3. Дербенева Ю.И.;
4. Борисовский Е.С.;
5. Груздева О.С.;
6. Гукежев З.В.;
7. Смирнов А. Ю.
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек.
Получены опросные листы от 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров для принятия любого решения, отнесенного к его компетенции действующим законодательством и уставом Общества, – имеется.
Результаты голосования.
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0. Итого - 7 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Принять решение о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «МЗ МАЯК» следующих вопросов:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять решение о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «МЗ МАЯК» следующих вопросов:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение списка кандидатов в Совет директоров Общества на 2023 финансово-хозяйственный год.
РЕШЕНИЕ по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить следующий перечень кандидатов в члены Совета директоров Общества на 2023 финансово-хозяйственный год для голосования на годовом общем собрании акционеров:
1. Кречин Антон Викторович;
2. Парфенова Кристина Александровна;
3. Борисовский Евгений Сергеевич;
4. Гукежев Залим Владимирович;
5. Церадзе Майя Иосифовна;
6. Дербенева Юлия Игоревна;
7. Смирнов Александр Юрьевич.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий перечень кандидатов в члены Совета директоров Общества на 2023 финансово-хозяйственный год для голосования на годовом общем собрании акционеров:
1. Кречин Антон Викторович;
2. Парфенова Кристина Александровна;
3. Борисовский Евгений Сергеевич;
4. Гукежев Залим Владимирович;
5. Церадзе Майя Иосифовна;
6. Дербенева Юлия Игоревна;
7. Смирнов Александр Юрьевич.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию Общества на 2023 финансово-хозяйственный год.
РЕШЕНИЕ по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить следующий перечень кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на 2023 финансово-хозяйственный год для голосования на годовом общем собрании акционеров:
1. Ветвицкий Александр Георгиевич;
2. Кривощекова Ольга Владимировна;
3. Тагирова Гульнара Хамзевна.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий перечень кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на 2023 финансово-хозяйственный год для голосования на годовом общем собрании акционеров:
1. Ветвицкий Александр Георгиевич;
2. Кривощекова Ольга Владимировна;
3. Тагирова Гульнара Хамзевна.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2023
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2023, Протокол № 23.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг;регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06226-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 29.11.2021)
Иван Александрович Воробьёв
3.2. Дата 03.02.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия