ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Кристалл" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 30.06.2022 18:43:22) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Xmn5cB3IrEi-A4COgCvbd4Q-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В тексте сообщения была допущена техническая ошибка, а именно вместо формулировки пункта 2.6 "Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента" была указана формулировка "Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения".
Сообщение "Решения общих собраний участников (акционеров)" читать в следующей редакции:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362002, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, шоссе Черменское
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668683
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31632-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2022 года; 9 час.00 мин. по адресу: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе, 3
2.4. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
№ вопроса Пункт Формулировка вопроса
1 Об утверждении годового отчета ОАО "Кристалл", годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Кристалл", в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО "Кристалл", распределение прибыли и убытков ОАО "Кристалл" за 2021 отчетный год (в том числе выплата дивидендов).
2 Об избрании Совета директоров Общества.
2 1 Матюшко Владимир Юрьевич
2 Горвате Диана
3 Бобков Артем Алексеевич
4 Железогло Владимир Демьянович
5 Кузнецов Семен Денисович
6 Полякова Светлана Евгеньевна
7 Дружинин Константин Константинович
3 Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
1 Бажков Тимур Анатольевич
2 Хадина Анастасия Анатольевна
3 Краснова Екатерина Рудольфовна
4 Об утверждении аудитора Общества.
5 Об установлении размера компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6 Об утверждении Устава ОАО "Кристалл" в новой редакции.
2.5. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.5.1. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1. Об утверждении годового отчета ОАО "Кристалл", годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Кристалл", в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО "Кристалл", распределение прибыли и убытков ОАО "Кристалл" за 2021 отчетный год (в том числе выплата дивидендов).
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 78 526
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 017
Наличие кворума для принятия решения: Есть (78, 976 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 62 017 100,000 %
"ЗА" 61 982 99,9440 %
"ПРОТИВ" 0 0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 0,0230 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 21 0,0340 %
2. Об избрании Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 549 682
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 549 682
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 434 119
Наличие кворума для принятия решения: Есть (78,9760 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Матюшко Владимир Юрьевич 61 982
2 Горвате Диана 61 982
3 Бобков Артем Алексеевич 61 982
4 Железогло Владимир Демьянович 61 982
5 Кузнецов Семен Денисович 61 982
6 Полякова Светлана Евгеньевна 62 080
7 Дружинин Константин Константинович 61 982
Число голосов, отданное по варианту "ЗА" 433 972 99,9661 %
"Против всех" 0 0,0000 %
"Воздержался по всем" 0 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П) 147 0,0339 %
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 78 526
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 49 937
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 33 428
Наличие кворума для принятия решения: Есть (66,9400 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался" Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П) Всего
Бажков Тимур Анатольевич 33 393 99,8950 0 14 21 33 428
Хадина Анастасия Анатольевна 33 393 99,8950 0 14 21 33 428
Краснова Екатерина Рудольфовна 33 393 99,8950 0 14 21 33 428
4. Об утверждении аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 78 526
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 017
Наличие кворума для принятия решения: Есть (78,9760 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 62 017 100,000 %
"ЗА" 61 982 99,9440 %
"ПРОТИВ" 0 0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 0,0230 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 21 0,0340 %
5. Об установлении размера компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 78 526
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 017
Наличие кворума для принятия решения: Есть (78,9760 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 62 017 100,000 %
"ЗА" 61 9982 99,9440 %
"ПРОТИВ" 14 0,0230 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 21 0,0340 %
6. Об утверждении Устава ОАО "Кристалл" в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 78 526
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 017
Наличие кворума для принятия решения: Есть (78,9760 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 62 017 100,000 %
"ЗА" 61 996 99,9660 %
"ПРОТИВ" 0 0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 21 0,0340 %
Зарегистрировалось для участия в собрании 26 (двадцать шесть) акционеров (уполномоченных представителей).
2. 5.2. формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 19 435 тыс. рублей по результатам 2021 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2021 год не начислять и не выплачивать.
Решение по 1-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 2. Избрать Совет директоров в количестве 7 человек, в составе:
Матюшко Владимир Юрьевич
Горвате Диана
Бобков Артем Алексеевич
Железогло Владимир Демьянович
Кузнецов Семен Денисович
Полякова Светлана Евгеньевна
Дружинин Константин Константинович
Решение по 2-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 3. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в составе:
Бажков Тимур Анатольевич
Хадина Анастасия Анатольевна
Краснова Екатерина Рудольфовна
Решение по 3-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 4. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "СА "Аудит" (ИНН 7730118576, КПП 772201001).
Решение по 4-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 5. Установить размер компенсации расходов членам Совета директоров Общества в размере не более 70 000 рублей в месяц.
Решение по 5-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 6. Утвердить Устав ОАО "Кристалл" в новой редакции.
Решение по 6-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2022 года, №1/22
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, № гос. регистрации 10-1П-00028, номинал 1 руб.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.