ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Норвик Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка.

Решили: Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления ПАО «Норвик Банк» Панферовой Марии Юрьевны с 15.12.2022.

Расторгнуть трудовой договор с Председателем Правления ПАО «Норвик Банк» Панферовой Марией Юрьевной 14.12.2022 на основании п.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению сторон.

Поручить Первому заместителю Председателя Правления ПАО «Норвик Банк» Трабу Денису Арутюновичу подписать соглашение о расторжении трудового договора, уведомление об освобождении от должности Председателя Правления и другие необходимые документы, представляемые в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Вопрос № 2. О назначении временно исполняющего обязанности Председателя Правления Банка.

Решили: Временно, на период, начиная с 15.12.2022 и до момента назначения Председателя Правления ПАО «Норвик Банк», возложить исполнение обязанностей Председателя Правления ПАО «Норвик Банк» на Первого заместителя Председателя Правления ПАО «Норвик Банк» Траба Д.А.

Предоставить Первому заместителю Председателя Правления ПАО «Норвик Банк» Трабу Денису Арутюновичу право подписания приказа о вступлении его в должность временно исполняющего обязанности Председателя Правления ПАО «Норвик Банк».

Предоставить Первому заместителю Председателя Правления ПАО «Норвик Банк» Трабу Денису Арутюновичу право подписания уведомления о возложении на него временного исполнения обязанностей Председателя Правления ПАО «Норвик Банк» и других необходимы документов, представляемых в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Вопрос № 3. Об утверждении количественного и персонального состава Правления ПАО «Норвик Банк».

Решили: - С 15.12.2022 вывести из состава членов Правления ПАО «Норвик Банк» Панферову М.Ю.

- С 15.12.2022 утвердить количественный состав членов Правления ПАО «Норвик Банк» в количестве 3 (Три) члена.

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 07.12.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 07.12.2022 г., Протокол № 13.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка

И.Е. Зыкова

3.2. Дата 08.12.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru