ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ПРОМОМЕД ДМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 13 стр. 1 офис 107/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746497280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724365841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00560-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
2.1.1. В заседании приняли участие 4 из 5 избранных членов совета директоров, кворум имеется.
2.1.2. По вопросу №1 «Об одобрении ранее совершенной Обществом крупной сделки» решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:
одобрить заключение 15.11.2022 дополнительного соглашения к договору поручительства от 28.07.2022, сторонами которого являются Сбербанк (Банк) и ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (Поручитель), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Биохимик» (Должник) по Генеральному соглашению от 28.07.2022 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии перед Банком.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.12.2022, протокол № 47.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Ю. Смагин
3.2. Дата 07.12.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.