ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ХКФ Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.11.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении документа «Политика в сфере оплаты труда работников ООО «ХКФ Банк» (Версия 14.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.2. Об отмене действия документа «Политика об общих принципах вознаграждения Группы» (Версия 2.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.3. Об утверждении документа «Политика признания потерь по требованиям ООО «ХКФ Банк» к Физическим лицам и принципы списания нереальной/безнадежной к взысканию задолженности за счёт ранее сформированного резерва» (Версия 2.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.4. О рассмотрении отчета Управления внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк».
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.5. О рассмотрении эффективности и организации системы оплаты труда ООО «ХКФ Банк».
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.6. О рассмотрении Плана работы Управления внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2023 год.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.7. О рассмотрении отчета Управления внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк».
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Утвердить документ «Политика в сфере оплаты труда работников ООО «ХКФ Банк» (Версия 14.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 3508).
2.3.2. Отменить действие документа «Политика в сфере оплаты труда работников ООО «ХКФ Банк» (Версия 13.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 29.12.2021, Протокол № 902.
2.3.3. Отменить действие документа «Политика об общих принципах вознаграждения Группы» (Версия 2.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 14.07.2021, Протокол № 891.
2.3.4. Утвердить документ «Политика признания потерь по требованиям ООО «ХКФ Банк» к Физическим лицам и принципы списания нереальной/безнадежной к взысканию задолженности за счёт ранее сформированного резерва» (Версия 2.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 3442).
2.3.5. Отменить действие документа «Политика признания потерь по требованиям ООО «ХКФ Банк» к Физическим лицам и принципы списания нереальной/безнадежной к взысканию задолженности за счёт ранее сформированного резерва» (Версия 1.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 04.12.2018, Протокол № 763.
2.3.6. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Отчете по проведенным мероприятиям контроля с целью проверки соблюдения Положения о противодействии коррупции в ООО «ХКФ Банк» по факту поступившего обращения от 01.11.2022 (Документ хранится в УВК согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.7. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в отчете по итогам проведённой независимой оценки эффективности и организации системы оплаты труда ООО «ХКФ Банк» за 2021 год от 28.10.2022 (Оригинал документа хранится в УВК согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.8. По результатам рассмотрения документов независимого оценщика ООО «ФБК» признать организацию и функционирование системы оплаты труда ООО «ХКФ Банк» за 2021 год эффективной.
2.3.9. Рассмотреть и принять во внимание План работы Управления внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2023 год (Оригинал Плана хранится в УВК согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.10. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Отчете по проведенным мероприятиям с целью проверки порядка соблюдения требований отдельных Предписаний Банка России от 15.11.2022 (Документ хранится в УВК согласно действующей номенклатуре дел).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2022 г., № 944
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «24» ноября 2022 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия