сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ХКФ Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью

«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.11.2022 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:

В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных.

Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. Об утверждении документа «Политика в сфере оплаты труда работников ООО «ХКФ Банк» (Версия 14.0).

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержалось» - нет

голосование проведено опросным путем

2.2.2. Об отмене действия документа «Политика об общих принципах вознаграждения Группы» (Версия 2.0).

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержалось» - нет

голосование проведено опросным путем

2.2.3. Об утверждении документа «Политика признания потерь по требованиям ООО «ХКФ Банк» к Физическим лицам и принципы списания нереальной/безнадежной к взысканию задолженности за счёт ранее сформированного резерва» (Версия 2.0).

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержалось» - нет

голосование проведено опросным путем

2.2.4. О рассмотрении отчета Управления внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк».

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержалось» - нет

голосование проведено опросным путем

2.2.5. О рассмотрении эффективности и организации системы оплаты труда ООО «ХКФ Банк».

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержалось» - нет

голосование проведено опросным путем

2.2.6. О рассмотрении Плана работы Управления внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2023 год.

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержалось» - нет

голосование проведено опросным путем

2.2.7. О рассмотрении отчета Управления внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк».

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержалось» - нет

голосование проведено опросным путем

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. Утвердить документ «Политика в сфере оплаты труда работников ООО «ХКФ Банк» (Версия 14.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 3508).

2.3.2. Отменить действие документа «Политика в сфере оплаты труда работников ООО «ХКФ Банк» (Версия 13.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 29.12.2021, Протокол № 902.

2.3.3. Отменить действие документа «Политика об общих принципах вознаграждения Группы» (Версия 2.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 14.07.2021, Протокол № 891.

2.3.4. Утвердить документ «Политика признания потерь по требованиям ООО «ХКФ Банк» к Физическим лицам и принципы списания нереальной/безнадежной к взысканию задолженности за счёт ранее сформированного резерва» (Версия 2.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 3442).

2.3.5. Отменить действие документа «Политика признания потерь по требованиям ООО «ХКФ Банк» к Физическим лицам и принципы списания нереальной/безнадежной к взысканию задолженности за счёт ранее сформированного резерва» (Версия 1.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 04.12.2018, Протокол № 763.

2.3.6. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Отчете по проведенным мероприятиям контроля с целью проверки соблюдения Положения о противодействии коррупции в ООО «ХКФ Банк» по факту поступившего обращения от 01.11.2022 (Документ хранится в УВК согласно действующей номенклатуре дел).

2.3.7. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в отчете по итогам проведённой независимой оценки эффективности и организации системы оплаты труда ООО «ХКФ Банк» за 2021 год от 28.10.2022 (Оригинал документа хранится в УВК согласно действующей номенклатуре дел).

2.3.8. По результатам рассмотрения документов независимого оценщика ООО «ФБК» признать организацию и функционирование системы оплаты труда ООО «ХКФ Банк» за 2021 год эффективной.

2.3.9. Рассмотреть и принять во внимание План работы Управления внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2023 год (Оригинал Плана хранится в УВК согласно действующей номенклатуре дел).

2.3.10. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Отчете по проведенным мероприятиям с целью проверки порядка соблюдения требований отдельных Предписаний Банка России от 15.11.2022 (Документ хранится в УВК согласно действующей номенклатуре дел).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2022 г., № 944

3. Подпись

3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании

Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О.Л. Сумина

(подпись)

3.2. Дата «24» ноября 2022 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru