сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Компания "РИТМ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350072, г.Краснодар, ул. Московская, 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301811432

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2311016712

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55304-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311016712

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес:

Дата проведения общего собрания акционеров: «29» декабря 2022 г.;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д.5.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 29.12.2022;

2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «05» декабря 2022 г.;

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Об утверждении Устава АО «Компания «РИТМ» в новой редакции.

2.Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО «Компания «РИТМ» в новой редакции.

3.Об утверждении Изменений в Положение об общем собрании акционеров АО «Компания «РИТМ».

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

-информация (материалы) Собрания предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их полномочным представителям;

-ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно с 08.12.2022 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Московская, д.5, АО «Компания «РИТМ», а также материалы Собрания могут быть предоставлены в электронном виде на основании запроса акционера или его полномочного представителя, направленного на адрес электронной почты: info@ritmcompany.ru;

- по письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть предоставлена копия материалов Собрания. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке к проведению Собрания:

-выписки из протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы, связанные с созывом Собрания;

-проекты решений Собрания;

-проект устава АО «Компания «РИТМ» в новой редакции;

-проект Положения о ревизионной комиссии АО «Компания «РИТМ» в новой редакции;

-проект Изменений в Положение об общем собрании акционеров АО «Компания «РИТМ».

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55304-Е

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г.

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа «А» именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55304-Е

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г.

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято советом директоров Общества 24.11.2022 г., протокол № 237 от 24.11.2022.

3. Подпись:

3.1. Исполнительный директор ______________ Федотов Андрей Валерьевич

3.2. Дата подписи: 24.11.2022 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru