сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Салаватстекло" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.11.2022

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 24.11.2022г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

24.11.2022г.

3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1)получение согласие на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале между АО «Салаватстекло» (продавец) (ИНН 0266004050) и гр. РФ Султановым Артуром Радиковичем (покупатель).

2) предоставление генеральному директору АО «Салаватстекло» Агурееву С.А. полномочий заключить (подписать) договор купли-продажи доли.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

Председатель заседания: Султанов Р.И., секретарь: Суюрова М.А.

Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 6 - Агуреев С.А., Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Скиртин М.Ю.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.

2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании

Вопрос №1, поставленный на голосование: получение согласие на совершение сделки с заинтересованностью.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили по вопросу №1: принять решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Салаватстекло Каспий" между АО «Салаватстекло» (ИНН 0266004050) и гр. РФ Султановым Артуром Радиковичем.

Договор купли-продажи заключается на следующих условиях:

- стороны договора: АО «Салаватстекло» (ИНН 0266004050) – продавец, гражданин РФ Султанов Артур Радикович -покупатель;

- предмет договора - доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Салаватстекло Каспий", ОГРН 1210500005616, ИНН 0552006851, КПП 055201001 (далее - Общество), расположенного по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала, ул. Заводская, зд. 1, стр. 1 в размере 0,0017% процентов уставного капитала Общества (далее - Доля) номинальной стоимостью составляет 10 000 (десять тысяч) рублей

- цена договора - составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, что составляет 0,00004% от активов бухгалтерского баланса АО «Салаватстекло» по состоянию на 30.09.2022г.;

- порядок оплаты - уплата цены доли производится покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора купли-продажи посредством перечисления денежных средств на расчетный счет продавца.

- порядок заключения договора – договор купли-продажи доли подлежит нотариальному удостоверению в порядке, предусмотренном п. 11 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- переход прав к покупателю осуществляется с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц».

Итоги голосования по данному вопросу:

Количество директоров, принимающих участие в заседании, не заинтересованных в совершение сделки, имеющих право голоса: 4 - Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Скиртин М.Ю. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результата голосования: «За» - 4 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято единогласно.

Вопрос №2, поставленный на голосование: предоставить генеральному директору АО «Салаватстекло» Агурееву С.А. полномочия заключить

(подписать) договор купли-продажи.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решили по вопросу №2: предоставить генеральному директору АО «Салаватстекло» Агурееву С.А. полномочия заключить (подписать) договор купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Салаватстекло Каспий" с гр. РФ Султановым Артуром Радиковичем и иные сопутствующие сделке документы.

Итоги голосования по данному вопросу:

Количество директоров, принимающих участие в заседании, не заинтересованных в совершение сделки, имеющих право голоса: 4 - Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Скиртин М.Ю. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования: «За» - 4 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято единогласно.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «24» ноября 2022г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №8 от 24.11.2022г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.

3.2. Дата: 24.11.2022

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru