Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Джи-групп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 2 из 2)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Джи-групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420053, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Журналистов, зд. 62Б, помещ. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1211600013866

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660359180

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10609-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37978

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.11.2022

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

В соответствии с пунктом 11.10.20 Устава Общества предоставление согласия на одобрение Обществом крупных сделок, совершаемых в других юридических лицах, участником которых оно является, где цена или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) составляет 50 (Пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату относится к компетенции Совета директоров Общества.

16) Предоставить согласие в соответствии с требованиями п. 11.10.17.2 статьи 11 Устава Общества на совершение Обществом крупной сделки – Договора поручительства №ДП1-ЦН-776014/2022/00105 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (Банк) и Обществом (Поручитель), в совершении которой также имеется заинтересованность, заключаемой на условиях, являющихся Приложением №7 к настоящему Протоколу.

Договор поручительства заключается Обществом в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции» (ОГРН 1211600091174) (Заемщик) по Кредитному соглашению №КС-ЦН-776014/2022/00105, заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции» (Заёмщик) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (Кредитор).

Стоимость сделки составляет 29,39% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчетную дату, и согласно Уставу Общества данная сделка подлежит предварительному одобрению Советом директоров Общества в соответствии с пп. 11.10.17.2. п. 11.10.17 статьи 11Устава Общества.

В соответствии с пп. 11.10.17.2. п. 11.10.17 статьи 11 Устава Общества принятие решений о согласии на совершение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО, цена отчуждения (приобретения) или балансовая стоимость имущества (наибольшая из величин), по которым составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относится к компетенции Совета директоров Общества.

Вынести вопрос об одобрении вышеуказанной сделки как сделки с заинтересованностью на рассмотрение Общим собранием акционеров Общества.

17) Предоставить согласие в соответствии с требованиями п. 11.10.17.2 статьи 11 Устава Общества на совершение Обществом крупной сделки – Договора поручительства №ДП1-ЦН-776014/2022/00106 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (Банк) и Обществом (Поручитель), в совершении которой также имеется заинтересованность, заключаемой на условиях, являющихся Приложением №8 к настоящему Протоколу.

Договор поручительства заключается Обществом в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции» (ОГРН 1211600091174) (Заемщик) по Кредитному соглашению №КС-ЦН-776014/2022/00106, заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции» (Заёмщик) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (Кредитор).

Стоимость сделки составляет 28,98% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчетную дату, и согласно Уставу Общества данная сделка подлежит предварительному одобрению Советом директоров Общества в соответствии с пп. 11.10.17.2. п. 11.10.17 статьи 11Устава Общества.

18) Предоставить согласие в соответствии с требованиями п. 11.10.17.1 статьи 11 Устава Общества на совершение Обществом крупной сделки – Договора поручительства, заключаемой между Обществом с ограниченной ответственностью «Брик» (ОГРН 1126658006639) (Бенефициар) и Обществом (Поручитель), в совершении которой также имеется заинтересованность, заключаемой на условиях, являющихся Приложением №9 к настоящему Протоколу.

Договор поручительства заключается Обществом в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции» (ОГРН 1211600091174) (Заемщик) по Предварительному договору купли-продажи имущества от 28.10.2022 года, заключенного между гражданином РФ Талашмановым Вячеславом Леонидовичем, гражданином РФ Грудиным Сергеем Валерьевичем, гражданином РФ Брулевым Евгением Сергеевичем, Обществом с ограниченной ответственностью «ИРД» (ОГРН 1136671038316), Обществом с ограниченной ответственностью «ЗИВ-Недвижимость» (ОГРН 1206600004907), Обществом с ограниченной ответственностью «Брик» (ОГРН 1126658006639) (в качестве продавцов), Обществом с ограниченной ответственностью «Машиностроительный завод имени В.В. Воровского» (ОГРН 1146671022002) (в качестве ЗИВ), Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СтоунХедж» (ОГРН 1161690103123) (в качестве арендодателя), гражданином РФ Черных Геннадием Геннадьевичем, Акционерным обществом «Джи-групп» (ОГРН 1211600013866) (в качестве поручителей) и Обществом с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции» (ОГРН 1211600091174) (в качестве покупателя), Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Унистрой-Екатеринбург» (ОГРН 1226600050412) (в качестве покупателя и арендатора).

Стоимость сделки составляет 19,53% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчетную дату, и согласно Уставу Общества данная сделка подлежит предварительному одобрению Советом директоров Общества в соответствии с пп. 11.10.17.1 п. 11.10.17 статьи 11Устава Общества.

В соответствии с пп. 11.10.17.1 п. 11.10.17 статьи 11 Устава Общества принятие решений о согласии на совершение сделок, связанных с получением кредитов, а также предоставлением залогов, гарантий, поручительств и иных форм обеспечения, как по обязательствам Общества, так и в пользу третьих лиц, цена или балансовая стоимость имущества (наибольшая из величин) которых составляет от 0% до 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относится к компетенции Совета директоров Общества.

19) Предоставить согласие в соответствии с требованиями п. 11.10.17.1 статьи 11 Устава Общества на совершение Обществом крупной сделки – Договора поручительства, заключаемой между Талашмановым Вячеславом Леонидовичем (Бенефициар) и Обществом (Поручитель), в совершении которой также имеется заинтересованность, заключаемой на условиях, являющихся Приложением №10 к настоящему Протоколу.

Договор поручительства заключается Обществом в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции» (ОГРН 1211600091174) (Заемщик) по Предварительному договору купли-продажи имущества от 28.10.2022 года, заключенного между гражданином РФ Талашмановым Вячеславом Леонидовичем, гражданином РФ Грудиным Сергеем Валерьевичем, гражданином РФ Брулевым Евгением Сергеевичем, Обществом с ограниченной ответственностью «ИРД» (ОГРН 1136671038316), Обществом с ограниченной ответственностью «ЗИВ-Недвижимость» (ОГРН 1206600004907), Обществом с ограниченной ответственностью «Брик» (ОГРН 1126658006639) (в качестве продавцов), Обществом с ограниченной ответственностью «Машиностроительный завод имени В.В. Воровского» (ОГРН 1146671022002) (в качестве ЗИВ), Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СтоунХедж» (ОГРН 1161690103123) (в качестве арендодателя), гражданином РФ Черных Геннадием Геннадьевичем, Акционерным обществом «Джи-групп» (ОГРН 1211600013866) (в качестве поручителей) и Обществом с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции» (ОГРН 1211600091174) (в качестве покупателя), Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Унистрой-Екатеринбург» (ОГРН 1226600050412) (в качестве покупателя и арендатора).

Стоимость сделки составляет 14,37% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчетную дату, и согласно Уставу Общества данная сделка подлежит предварительному одобрению Советом директоров Общества в соответствии с пп. 11.10.17.1 п. 11.10.17 статьи 11Устава Общества.

20) В соответствии с пп. 11.10.17.4 п. 11.10 статьи 11 Устава Общества предоставить согласие на совершение сделки - Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении опциона от 25.12.2017 г. в отношении 85% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Юнайт» (ОГРН 1171690086600) между АО «Джи-групп» (Покупатель) и Сахабеевой Валентиной Владимировной (Продавец) на следующих условиях:

«1. Изложить п. 1.2. Статьи 1 «Предмет договора» в Соглашении следующей редакции:

«Опцион действует в течение 10 (Десяти) лет, начиная с «25» декабря 2017 года по «25» декабря 2027 года включительно (далее «Период Действия Опциона»)».

2. Изложить п.п. 3.4.2. Статьи 3 «Безотзывная оферта. Переход доли» в Соглашении следующей редакции:

«Датой окончания Периода предъявления является «25» декабря 2027 года».

3. Дополнить Статью 3 «Безотзывная оферта. Переход доли» пунктами:

«3.6.1. Стороны определили, что в соответствии с пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации указанная ДОЛЯ в уставном капитале Общества до момента полной оплаты не будет находиться в залоге у Продавца.

3.6.2. Денежные средства, указанные в п. 3.6. настоящего Соглашения, перечисляются Продавцу Покупателем по любым известным Покупателю банковским реквизитам Продавца».

21) В соответствии с пп. 11.10.17.4 п. 11.10 статьи 11 Устава Общества предоставить согласие на совершение сделки - Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении опциона от 27.12.2017 г. в отношении 85% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СтройКапитал» (ОГРН 1151690075130) между АО «Джи-групп» (Покупатель) и Рибом Владимиром Гаральдовичем (Продавец) на следующих условиях:

«1. Изложить п. 1.2. Статьи 1 «Предмет договора» в Соглашении следующей редакции:

«Опцион действует в течение 10 (Десяти) лет, начиная с «27» декабря 2017 года по «27» декабря 2027 года включительно (далее «Период Действия Опциона»)».

2. Изложить п.п. 3.4.2. Статьи 3 «Безотзывная оферта. Переход доли» в Соглашении следующей редакции:

«Датой окончания Периода предъявления является «27» декабря 2027 года».

3. Дополнить Статью 3 «Безотзывная оферта. Переход доли» пунктами:

22) В соответствии с пп. 11.10.17.4 п. 11.10 статьи 11 Устава Общества предоставить согласие на совершение сделки - Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении опциона от 22.12.2017 г. в отношении частей долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СтоунХедж» (ОГРН 1161690103123) между АО «Джи-групп» (Покупатель), Сабировой Зулфией Маряговной и Хасановой Алфией Маряговной (Продавцы) на следующих условиях:

«1. Изложить п. 1.2. Статьи 1 «Предмет договора» в Соглашении следующей редакции:

«Опцион действует в течение 10 (Десяти) лет, начиная с «22» декабря 2017 года по «22» декабря 2027 года включительно (далее «Период Действия Опциона»)».

2. Изложить п.п. 3.4.2. Статьи 3 «Безотзывная оферта. Переход доли» в Соглашении следующей редакции:

«Датой окончания Периода предъявления является «22» декабря 2027 года».

3. Дополнить Статью 3 «Безотзывная оферта. Переход доли» пунктами:

«3.6.1. Стороны определили, что в соответствии с пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации указанные ДОЛИ в уставном капитале Общества до момента полной оплаты не будут находиться в залоге у Продавцов.

3.6.2. Денежные средства, указанные в п. 3.6., п. 3.7. настоящего Соглашения, перечисляются Продавцам Покупателем по любым известным Покупателю банковским реквизитам Продавца».

23) В соответствии с пп. 11.10.17.4 п. 11.10 статьи 11 Устава Общества предоставить согласие на совершение сделки - Соглашения о предоставлении опциона в отношении 75% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Артесенса» (ОГРН 1111690066751) между АО «Джи-групп» (Акцептант) и Черкесовой Викторией Валерьевной (Оферент) на следующих условиях:

«В соответствии со ст. 429.2 ГК РФ Оферент посредством безотзывной оферты (далее - Оферта), предоставляет Акцептанту безусловное право покупки ДОЛИ на условиях, предусмотренных Офертой и Соглашением (далее - «Опцион»).

Размер принадлежащей Оференту доли в уставном капитале Общества составляет 75% (семьдесят пять процентов), номинальной стоимостью 8 250 (восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

Полномочие на распоряжение ДОЛЕЙ в уставном капитале Общества принадлежит Оференту на основании:

- Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 10 августа 2020 года, зарегистрировано в реестре №16/44-н/16-2020-12-302;

- Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 21 декабря 2017 года, зарегистрировано в реестре №5-4334.

Принадлежащая Оференту ДОЛЯ в уставном капитале Общества полностью оплачена.

Опцион действует в течение 5 (Пяти) лет со дня заключения.

Оферент до перехода ДОЛИ к Акцептанту не вправе отчуждать ДОЛЮ, в том числе путем выхода из Общества, обременять ДОЛЮ залогом, вносить в качестве вклада в уставной капитал, иным образом распоряжаться ДОЛЕЙ или снижать ее ниже 75% (семидесяти пяти процентов) без письменного согласия Акцептанта.

Безотзывной офертой Оферент предлагает Акцептанту купить ДОЛЮ на условиях, предусмотренных указанным Соглашением и Офертой.

Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока до даты приобретения ДОЛИ включительно.

Безотзывная оферта считается акцептованной с момента нотариального удостоверения акцепта, совершенного в пределах срока действия опциона.

После нотариального удостоверения акцепта нотариус в течение 2 (двух) рабочих дней направляет оференту извещение о состоявшемся акцепте.

Доля в уставном капитале общества переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Стоимость доли в уставном капитале составляет 8 250 (восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек и подлежит оплате не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Стороны определили, что в соответствии с пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации указанная ДОЛЯ в уставном капитале Общества до момента полной оплаты не будут находиться в залоге у Оферента.».

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: с 8:15 21.11.2022 по 23:59 22.11.2022 заседание проводилось в заочной форме.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 23.11.2022, Протокол № 7 заседания Совета директоров Акционерного общества "Джи-групп".

2.5 В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10609-P; выпуск №1, дата государственной регистрации: 01.12.2020

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Р. Халитов

3.2. Дата 24.11.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru