Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Джи-групп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Джи-групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420053, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Журналистов, зд. 62Б, помещ. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1211600013866

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660359180

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10609-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37978

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.11.2022

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в заседании 8 из 8 членов Совета директоров Акционерного общества "Джи-групп". Кворум заседания имелся. По результатам голосования по вопросам повестки дня собрания все предложения утверждены в порядке, предусмотренном уставом Эмитента.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного собрания.

2) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Назначение Председательствующего внеочередного общего собрания акционеров и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

2. Предоставление согласия в соответствии с пп. 10.6.13 Устава Общества на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, - Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, заключаемой между Обществом (Страхователь) и Акционерным обществом «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730) (Страховщик).

3. Предоставление согласия в соответствии с пп. 10.6.13 Устава Общества на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства №ДП1-ЦН-776014/2022/00105, заключаемой между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (Банк) и Обществом (Поручитель).

4. Предоставление согласия в соответствии с пп. 10.6.13 Устава Общества на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №ДП1-ЦН-776014/2022/00106, заключаемой между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (Банк) и Обществом (Поручитель).

5. Предоставление согласия в соответствии с пп. 10.6.13 Устава Общества на совершение сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность - Договора поручительства, заключаемой между Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Девелопмент» (ОГРН 1161690103123) (Бенефициар) и Обществом (Поручитель).

6. Предоставление согласия в соответствии с пп. 10.6.13 Устава Общества на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность - Договора поручительства, заключаемой между Обществом с ограниченной ответственностью «Брик» (ОГРН 1126658006639) (Бенефициар) и Обществом (Поручитель).

7. Предоставление согласия в соответствии с пп. 10.6.13 Устава Общества на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность - Договора поручительства, заключаемой между Талашмановым Вячеславом Леонидовичем (Бенефициар) и Обществом (Поручитель).

8. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - Договора поручительства, заключаемой между Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Девелопмент» (ОГРН 1161690103123) (Бенефициар) и Обществом (Поручитель) в соответствии с пп. 10.6.15 Устава Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения об Исполнительных органах Общества в новой редакции.

3) Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, определяются (фиксируются) по состоянию на «05» декабря 2022 г.

4) Определить, что датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (датой окончания приема бюллетеней для голосования) является «27» декабря 2022 г.

5) Определить, что заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества могут направляться следующими способами:

1. Почтовым отправлением по адресу: 420053, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, здание 62Б, помещение 21;

2. Путем заполнения электронной формы бюллетеня в личном кабинете акционера на сайте регистратора Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/.

6) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрании акционеров Общества.

7) Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее «06» декабря 2022 г. путем направления заказных писем по зарегистрированным адресам акционеров.

8) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:

- протокол Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

- бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;

- проект Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, заключаемого между Обществом (Страхователь) и Акционерным обществом «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730) (Страховщик);

- проект Договора поручительства №ДП1-ЦН-776014/2022/00105, заключаемого между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (Банк) и Обществом (Поручитель);

- проект Договора поручительства №ДП1-ЦН-776014/2022/00106, заключаемого между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (Банк) и Обществом (Поручитель);

- проект Договора поручительства, заключаемого между Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Девелопмент» (ОГРН 1161690103123) (Бенефициар) и Обществом (Поручитель);

- проект Договора поручительства, заключаемого между Обществом с ограниченной ответственностью «Брик» (ОГРН 1126658006639) (Бенефициар) и Обществом (Поручитель);

- проект Договора поручительства, заключаемой между Талашмановым Вячеславом Леонидовичем (Бенефициар) и Обществом (Поручитель);

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проект Положения о Совете директоров Общества;

- проект Положения об исполнительных органах Общества.

9) Привлечь регистратора Общества (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757) для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

10) Предоставить согласие в соответствии с требованиями п. 11.10.20 статьи 11 Устава Общества на одобрение Обществом крупной сделки, совершаемой Обществом с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции» (ОГРН 1211600091174), участником которого является Общество, – Кредитного соглашения №КС-ЦН-776014/2022/00105 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (Кредитор/Банк) и Обществом с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции» (Заемщик), на условиях являющимися Приложением №1 к настоящему Протоколу.

Стоимость сделки составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции».

Акционерное общество «Джи-групп» владеет одной оплаченной долей уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции» номинальной стоимостью в размере 9990 (Девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, составляющей 99,9% (Девяносто девять целых девять десятых процентов) Уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции».

В соответствии с пунктом 11.10.20 Устава Общества предоставление согласия на одобрение Обществом крупных сделок, совершаемых в других юридических лицах, участником которых оно является, где цена или балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) составляет 50 (Пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату относится к компетенции Совета директоров Общества.

11) Предоставление согласия в соответствии с требованиями п. 11.10.20 статьи 11 Устава Общества на одобрение Обществом крупной сделки, совершаемой Обществом с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции» (ОГРН 1211600091174), участником которого является Общество, – Кредитного соглашения №КС-ЦН-776014/2022/00106 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (Кредитор/Банк) и Обществом с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции» (Заемщик), на условиях являющимися Приложением №2 к настоящему Протоколу.

12) Предоставление согласия в соответствии с требованиями п. 11.10.20 статьи 11 Устава Общества на одобрение Обществом крупной сделки, совершаемой Обществом с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции» (ОГРН 1211600091174), участником которого является Общество, – Договора купли-продажи недвижимости между Обществом с ограниченной ответственностью «ЗИВ-Недвижимость» (ОГРН 1206600004907) (Продавец), и Обществом с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции» (ОГРН 1211600091174) (Покупатель), заключаемого в соответствии с Проектом являющимся Приложением №3 к настоящему Протоколу.

13) Предоставление согласия в соответствии с требованиями п. 11.10.20 статьи 11 Устава Общества на одобрение Обществом крупной сделки, совершаемой Обществом с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции» (ОГРН 1211600091174), участником которого является Общество, – Договора купли-продажи недвижимости между Обществом с ограниченной ответственностью «БРИК» (ОГРН 1126658006639) и Обществом с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции» (ОГРН 1211600091174) (Покупатель), заключаемого в соответствии с Проектом, являющимся Приложением №4 к настоящему Протоколу.

14) Предоставление согласия в соответствии с требованиями п. 11.10.20 статьи 11 Устава Общества на одобрение Обществом крупной сделки, совершаемой Обществом с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции» (ОГРН 1211600091174), участником которого является Общество, – Договора купли-продажи долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инициатива» между Грудиным Сергеем Валерьевичем, Брулевым Евгением Сергеевичем (Продавцы) и Обществом с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции» (ОГРН 1211600091174) (Покупатель), заключаемого в соответствии с Проектом, являющимся Приложением №5 к настоящему Протоколу.

15) Предоставление согласия в соответствии с требованиями п. 11.10.20 статьи 11 Устава Общества на одобрение Обществом крупной сделки, совершаемой Обществом с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции» (ОГРН 1211600091174), участником которого является Общество, – Договора купли-продажи долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инициатива» между Талашмановым Вячеславом Леонидовичем (Продавцы) и Обществом с ограниченной ответственностью «Джи-инвестиции» (ОГРН 1211600091174) (Покупатель), заключаемого в соответствии с Проектом, являющимся Приложением №6 к настоящему Протоколу.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru