ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО АХК "ВНИИМЕТМАШ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109428, г. Москва, проспект Рязанский, д. 8А стр. 12 этаж / офис 2/205

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739570980

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7721016754

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03516-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=224; http://www.vniimetmash.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: в заседании принимали участие 4 (четыре) члена Совета директоров Общества из пяти (получены четыре заполненных бюллетеней от четырех членов Совета директоров). Кворум для принятия решений имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» – 4 голоса (Сибгатуллин Айнур Анверович, Боярский Владимир Владимирович, Севергина Марина Вадимовна, Табельский Андрей Николаевич)

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Решение принято.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:

В соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», исходя из отчета об оценке рыночной стоимости от 24.10.2022 № П446-1245-УК/2022, подготовленным ООО «Центр оценки «Аверс», определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций АО АХК «ВНИИМЕТМАШ», в следующем размере:

Денежная оценка отдельно стоящего нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, пр-кт Рязанский, д. 8а, строен. 30, общей площадью 8 414 кв. м, кадастровый номер: 77:04:0002006:1369, составляет 145 759 000 рублей.

Денежная оценка отдельно стоящего нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, пр-кт Рязанский, д. 8а, строен. 35, общей площадью 570,1 кв. м, кадастровый номер: 77:04:0002006:1334, составляет 12 671 000 рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.11.2022

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.11.2022, ПРОТОКОЛ № 15/22 заседания Совета директоров АО АХК «ВНИИМЕТМАШ»

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные гос. рег. 1-01-03516-А, дата выпуска 11.11.2003 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Самойленко

3.2. Дата 24.11.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru